\u201cPanam\u00e1 contin\u00faa explorando las mejores pr\u00e1cticas aplicables para cumplir con los est\u00e1ndares y salir de las listas internacionales\u201d, manifest\u00f3 Isabel Vecchio Ar\u00f3fulo, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF).<\/p>\n
Vecchio, quien tambi\u00e9n es la secretaria t\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC), se reuni\u00f3 con la Financial Service Comission, regulador del sector financiero no bancario en la rep\u00fablica de Mauricio.<\/p>\n
\u201cLa reuni\u00f3n, se enfoc\u00f3 en las buenas pr\u00e1cticas aplicadas para la exclusi\u00f3n de la lista del\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), t\u00e9cnicas de supervisi\u00f3n, coordinaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de sanciones\u201d, destac\u00f3 Vecchio.<\/p>\n
Igualmente, la directora de la DEFFI, se reuni\u00f3 con el regulador bancario, a fin de abordar temas como: las\u00a0mejores pr\u00e1cticas para identificar beneficiarios finales y los mecanismos adecuados de verificaci\u00f3n de esa informaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, durante el encuentro se enfatiz\u00f3 la importancia de conocer qui\u00e9n controla las corporaciones que corresponden al beneficiario final y del entendimiento del sector privado de estos temas, as\u00ed como de las consecuencias de los incumplimientos.<\/p>\n
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Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"