{"id":53252,"date":"2022-07-01T14:18:58","date_gmt":"2022-07-01T14:18:58","guid":{"rendered":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/?p=53252"},"modified":"2022-07-01T14:18:58","modified_gmt":"2022-07-01T14:18:58","slug":"taller-regional-de-gafilat-y-bcie-sobre-supervision-con-enfoque-basado-en-riesgo-se-desarrollo-en-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/taller-regional-de-gafilat-y-bcie-sobre-supervision-con-enfoque-basado-en-riesgo-se-desarrollo-en-panama\/","title":{"rendered":"Taller regional de GAFILAT y BCIE sobre Supervisi\u00f3n con Enfoque Basado en Riesgo, se desarroll\u00f3 en Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"

Como parte del Plan Estrat\u00e9gico 2020-2025 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT<\/strong>), en el marco de las acciones que desarrolla el organismo, en conjunto con el Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE), Panam\u00e1, fue sede del taller regional sobre Intercambio de Buenas Pr\u00e1cticas y de Supervisi\u00f3n con Enfoque Basado en Riesgo (EBR).<\/p>\n

Durante el acto de inauguraci\u00f3n, el ministro de Econom\u00eda y Finanzas de Panam\u00e1 (MEF), H\u00e9ctor Alexander, manifest\u00f3 a los asistentes, que la supervisi\u00f3n con enfoque basado en riesgo, no solo requiere que las jurisdicciones cuenten con normativas robustas y actualizadas, sino tambi\u00e9n plantea la necesidad de tener un recurso humano y tecnol\u00f3gico con las competencias adecuadas para abordar los desaf\u00edos.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u201cpara Panam\u00e1, la supervisi\u00f3n basada en riesgo es un tema\u00a0 que en los \u00faltimos a\u00f1os ha mostrado cambios positivos y tangibles, los cuales nos han permitido avanzar en nuestro proceso de salida de la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n

A la actividad, asistieron representantes de los organismos supervisores de m\u00e1s de 15 pa\u00edses y presentaron experiencias exitosas, que pueden ser replicadas con las especificaciones que conllevan cada pa\u00eds y su sistema\u00a0Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA\/CFT).<\/p>\n

La secretaria t\u00e9cnica de la CNBC y coordinadora nacional de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 ante el GAFILAT Isabel Y. Vecchio Ar\u00f3fulo, destac\u00f3 que, el taller, se desarroll\u00f3 con la finalidad de fortalecer el conocimiento de los organismos de supervisi\u00f3n en cuanto a las caracter\u00edsticas y alcance de un enfoque basado en el riesgo, que sea efectivo, y que derive en la mejora de los resultados de cada pa\u00eds.<\/p>\n

La capitaci\u00f3n, al estar enmarcada\u00a0 dentro del Plan Estrat\u00e9gico del GAFILAT, \u00a0plante\u00f3 los desaf\u00edos internos de la regi\u00f3n latina para la lucha contra el Lavado de Activos (LA) \u00a0el Financiamiento del Terrorismo (FT) \u00a0y\u00a0 el Financiamiento de la \u00a0proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n de Masiva (FPADM).<\/p>\n

\u201cM\u00e1s que un curso, fue un taller en el que los supervisores compartieron sus experiencias, lo cual es fundamental en la implementaci\u00f3n de un est\u00e1ndar adecuado, anti lavado y de un sistema s\u00f3lido\u00a0 contra el financiamiento del terrorismo\u201d, asever\u00f3 Guillermo Alejandro Hern\u00e1ndez, experto t\u00e9cnico de la Secretar\u00eda Ejecutiva del GAFILAT.<\/p>\n

En tanto, la superintendente de Sujetos no Financieros, Dayra Carrizo, a\u00f1adi\u00f3 que, para el sector no financiero, como el financiero, es fundamental que las supervisiones se hagan con un enfoque basado en riesgo, que es la recomendaci\u00f3n n\u00famero uno del GAFI.<\/p>\n

La actividad, tambi\u00e9n cont\u00f3 con la participaci\u00f3n virtual del \u00a0secretario ejecutivo de GAFILAT, \u00a0Esteban Full\u00edn, adem\u00e1s de la asistencia presencial del viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, el Superintendente de Bancos de Panam\u00e1 (SBP), Amauri Castillo, el gerente de Riesgos del BCIE,\u00a0Juan Mourra, la jefa de la \u00a0Oficina de Integridad \u00a0Cumplimiento, Rennie Valladares, Daniel Espinosa Teibo, consultor en prevenci\u00f3n LA\/FT y \u00a0Eduardo Ap\u00e1ez, especialista en cumplimiento con \u00e9nfasis en antilvado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Como parte del Plan Estrat\u00e9gico 2020-2025 del Grupo de Acci\u00f3n […]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":53253,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-53252","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-varios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53252","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53252"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53252\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53254,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53252\/revisions\/53254"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53253"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}