Como ente facultado para ejercer el control, la supervisi\u00f3n, regulaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los juegos de suerte y azar y las actividades que originan apuestas, la Junta de Control de Juegos (JCJ), del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas de Panam\u00e1 (MEF),\u00a0 uni\u00f3 esfuerzos con la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) y la Unidad de An\u00e1lisis financiero (UAF) en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, a trav\u00e9s de la capacitaci\u00f3n denominada: \u201cPrevenci\u00f3n de Riesgo desde el alcance de la Junta de Control de Juegos\u201d.<\/p>\n
\u201cBuscamos dar a conocer, cu\u00e1les son los mecanismos legales con los que cuenta la JCJ para prevenir el riesgo dentro de las operaciones de las Salas de Juegos, en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, amparado en el Decreto Ley No. 2 del 10 de febrero de 1998 y sus reglamentaciones\u201d, tal como lo detall\u00f3, Marissa Rodr\u00edguez Batista, subjefa de la Unidad Jur\u00eddica de la JCJ\u201d.<\/p>\n
La capacitaci\u00f3n, la llev\u00f3 a cabo la Secretar\u00eda Ejecutiva de la Junta de Control de Juegos, cuyo director es Manuel S\u00e1nchez Ortega y cont\u00f3 con la presencia de la superintendente de Sujetos no Financieros, Dayra Carrizo, quien destac\u00f3, que el pa\u00eds, tiene una estrategia de mitigaci\u00f3n\u00a0y que la actividad fortalece el sistema de prevenci\u00f3n de lavado en los diferentes sectores.<\/p>\n
\u201cEs muy importante que este tipo de capacitaciones se sigan dando entre los funcionarios para que se genere un efecto cascada hacia el sector privado tambi\u00e9n. Esto se desarrolla en funci\u00f3n de la manera como queremos fortalecer nuestro sistema en el pa\u00eds y las acciones que deseamos presentar no solo ante el Grupo de Acci\u00f3n\u00a0Financiera Internacional<\/strong>\u00a0(GAFI), sino que, es un compromiso pa\u00eds, que tiene un impacto internacional\u201d, manifest\u00f3 Carrizo.<\/p>\n Diana Correa, encargada de Recursos Humanos de la JCJ, agreg\u00f3 que, la formaci\u00f3n se desarroll\u00f3 dentro del marco de la mesa de trabajo para la evaluaci\u00f3n nacional de riesgo como pa\u00eds para el cumplimiento de los mecanismos de prevenci\u00f3n y control de riesgo del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n La actividad, cont\u00f3 con la presencia del coordinador administrativo de la JCJ,\u00a0Guillermo Reyes, <\/strong>el\u00a0subsecretario encargado, Benito Fisher,\u00a0<\/strong>la\u00a0jefa de la Unidad Jur\u00eddica, Kriss R\u00edos, la jefa de Auditor\u00eda de Salas, Ingrid Hern\u00e1ndez, el jefe de Inspecci\u00f3n de Salas, Orlando Andrade y la jefa de Inspecci\u00f3n de Hip\u00f3dromos y otros juegos de Suerte y Azar,\u00a0 Leidy Acosta, as\u00ed como\u00a0funcionarios de la UAF y la SSNF.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: MEF<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"