{"id":56231,"date":"2022-10-13T19:55:16","date_gmt":"2022-10-13T19:55:16","guid":{"rendered":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/?p=56231"},"modified":"2022-10-13T19:55:16","modified_gmt":"2022-10-13T19:55:16","slug":"capacitan-funcionarios-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-financiamiento-del-terrorismo-en-conjunto-con-eu-aml-cft-global-facility","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/capacitan-funcionarios-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-financiamiento-del-terrorismo-en-conjunto-con-eu-aml-cft-global-facility\/","title":{"rendered":"Capacitan funcionarios contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, en conjunto con EU AML\/CFT Global Facility"},"content":{"rendered":"<p>Una jornada de capacitaci\u00f3n para el personal de distintas\u00a0instituciones organiz\u00f3 el Ministerio P\u00fablico, en conjunto con el EU AML\/CFT Global Facility de la Comisi\u00f3n Europea, y la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (<strong>CNBC<\/strong>), del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF).<\/p>\n<p>La actividad busca robustecer las investigaciones y el procesamiento del blanqueo de capitales con delitos fiscales cometidos en el extranjero como precedente y evidenciar, con acciones concretas, el compromiso del pa\u00eds en completar el plan de acci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n<p>El ministro encargado de Econom\u00eda y Finanzas, Jorge Luis Almengor, durante la inauguraci\u00f3n de la capacitaci\u00f3n, manifest\u00f3 que desde la tipificaci\u00f3n del delito fiscal como precedente del lavado de dinero en 2019 se iniciaron diversas investigaciones, lo que deja reflejado la buena coordinaci\u00f3n interinstitucional, pues se generaron condenas, decomisos, aprehensiones provisionales de fondos o activos , emisiones de alertas internacionales y se han gestionado solicitudes de asistencia legal mutua y de cooperaci\u00f3n internacional, a trav\u00e9s de redes de intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cEl pa\u00eds mantiene una fuerza de tarea conjunta interinstitucional que potencia la labor investigativa. Panam\u00e1 tiene hoy d\u00eda la capacidad de investigar y perseguir este tipo de delito, de brindar una cooperaci\u00f3n internacional constructiva y oportuna\u201d, destac\u00f3 el ministro encargado.<\/p>\n<p>Por su parte, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mar\u00eda L\u00f3pez, asegur\u00f3 que \u201cla mejora en nuestras calificaciones como pa\u00eds y la percepci\u00f3n de la comunidad internacional en escalada entusiasma e inspira a continuar trabajando en la satisfactoria ejecuci\u00f3n del plan de acci\u00f3n, dise\u00f1ado por el GAFI\u201d.<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 que \u201cexiste la certeza\u00a0que, bajo la coordinaci\u00f3n de la CNBC, la ayuda t\u00e9cnica de EU AML\/CFT Global Facility y la determinaci\u00f3n de las autoridades, el pa\u00eds\u00a0seguir\u00e1\u00a0inconmovible hacia la consecuci\u00f3n de la transparencia\u00a0que todos queremos\u201d. La actividad cuenta con la participaci\u00f3n de siete expertos de cinco jurisdicciones y cinco instituciones diferentes, quienes capacitan a t\u00e9cnicos del \u00d3rgano Judicial (OJ), Ministerio P\u00fablico (MP), Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n Judicial (DIJ), Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y Direcci\u00f3n General de Ingresos (DGI).<\/p>\n<p>Fuente: MEF<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una jornada de capacitaci\u00f3n para el personal de distintas\u00a0instituciones organiz\u00f3 <a href=\"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/capacitan-funcionarios-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-financiamiento-del-terrorismo-en-conjunto-con-eu-aml-cft-global-facility\/\"> [&#8230;]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":56232,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-56231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-varios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56231"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56234,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56231\/revisions\/56234"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56232"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}