La Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC), el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) y el Global Facility de la Uni\u00f3n Europea, organizaron la conferencia regional: \u201cMarco de revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n del beneficiario final y an\u00e1lisis de riesgo de veh\u00edculos corporativos en la regi\u00f3n del GAFILAT\u201d.<\/p>\n
El viceministro de Finanzas encargado, Manuel S\u00e1nchez Ortega, inaugur\u00f3 la conferencia destacando la participaci\u00f3n de los expertos panelistas\u00a0del GAFILAT, Banco Mundial (BM) y Global Facility, la cual aporta en el intercambio de experiencias y comprensi\u00f3n de los retos en atenci\u00f3n a la evoluci\u00f3n de los est\u00e1ndares del GAFI, relativo a la disponibilidad y acceso a la informaci\u00f3n del beneficiario final.<\/p>\n
De igual forma, el Viceministro encargado, manifest\u00f3 que, Panam\u00e1, contin\u00faa fortaleciendo su sistema de prevenci\u00f3n y capacidades t\u00e9cnicas, porque somos conscientes que la lucha contra el lavado de activos es de todos.<\/p>\n
Por otro lado, la superintendente de Sujetos no Financieros, Dayra Carrizo, clausur\u00f3 la citada conferencia regional, resaltando la importancia de las estrategias y alianzas que podamos tener con la regi\u00f3n para atender este tema que es de suma relevancia para la comunidad internacional.<\/p>\n
En la actividad, se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de representantes de los 18 pa\u00edses que conforman el GAFILAT, incluyendo a Panam\u00e1.<\/p>\n
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Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"