{"id":58150,"date":"2023-10-27T12:58:50","date_gmt":"2023-10-27T12:58:50","guid":{"rendered":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/?p=58150"},"modified":"2023-10-27T12:58:50","modified_gmt":"2023-10-27T12:58:50","slug":"panama-sale-de-la-lista-gris-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/panama-sale-de-la-lista-gris-del-gafi\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 sale de la lista gris del GAFI"},"content":{"rendered":"
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  • El trabajo realizado en esta situaci\u00f3n, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panam\u00e1 manten\u00eda 15 acciones identificadas como no cumplidas.<\/li>\n<\/ul>\n
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    • GAFI determin\u00f3 que la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 ha fortalecido su sistema de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n

      Panam\u00e1, 27 de octubre de 2023.<\/strong>\u00a0En una decisi\u00f3n trascendental y con implicaciones positivas para la econom\u00eda paname\u00f1a, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panam\u00e1 de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

      Este anuncio llega durante a la reuni\u00f3n plenaria del GAFI, celebrada en Par\u00eds, Francia, en la que se determin\u00f3 que la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 ha fortalecido su sistema de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al pa\u00eds dar un paso importante frente a la transparencia internacional. La decisi\u00f3n fue apoyada por pa\u00edses de la regi\u00f3n Latinoamericana, Asia y la Uni\u00f3n Europea, as\u00ed como organismos internacionales y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), del cual Panam\u00e1 forma parte desde el a\u00f1o 2010.<\/p>\n

      El trabajo realizado en esta situaci\u00f3n, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panam\u00e1 manten\u00eda 15 acciones identificadas como no cumplidas. Posterior a diversas reuniones t\u00e9cnicas con el grupo de evaluadores expertos del GAFI, en junio de 2023, las acciones fueron consideradas como largamente completadas.<\/p>\n

      Acciones desarrolladas<\/strong><\/p>\n

      El cumplimiento de estas acciones, incluy\u00f3 la actualizaci\u00f3n del Cap\u00edtulo V de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos, relativo al Financiamiento del Terrorismo (FT), el cual ha sido aprobado y difundido, cubriendo las amenazas relevantes, vulnerabilidades y medidas de mitigaci\u00f3n de FT del pa\u00eds; incremento de personal, tanto en la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), como en el Ministerio P\u00fablico encargado de los an\u00e1lisis e investigaciones de financiamiento del terrorismo; desarrollo de gu\u00edas sobre los riesgos identificados y los posibles mitigadores para el sector no financiero; incremento en el desarrollo de supervisiones en base al riesgo, que incluyen an\u00e1lisis de FT como parte de las supervisiones; adopci\u00f3n de un plan de supervisi\u00f3n basado en riesgo para sujetos obligados no financieros (SONF), demostrando un progreso significativo en la implementaci\u00f3n del mismo; la\u00a0 culminaci\u00f3n e implementaci\u00f3n del manual de supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), entre otros aspectos.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, se modific\u00f3 la norma de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML\/CFT), incrementando las sanciones por incumplimiento hasta 5 millones de balboas (Ley 254 de 2021), contemplando los factores de proporcionalidad y disuasividad en la aplicaci\u00f3n de sanciones, as\u00ed como elementos relativos a atender la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del da\u00f1o y el tama\u00f1o del sujeto; imposici\u00f3n de sanciones por parte de la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1 (SBP), Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y SSNF, dado incumplimientos en materia de prevenci\u00f3n AML\/CFT.<\/p>\n

      Tambi\u00e9n, se adopt\u00f3 el Registro \u00danico de Beneficiarios Finales (RUBF), por medio de la Ley 129 de 2020, el cual cuenta actualmente con un avance del 82% de poblaci\u00f3n de informaci\u00f3n e igualmente se implementa la verificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n correspondiente. As\u00ed mismo, el pa\u00eds emiti\u00f3 la Gu\u00eda de Beneficiario Final, con el fin de fortalecer el conocimiento y sensibilizaci\u00f3n de los sujetos obligados para mejorar la identificaci\u00f3n y transparencia de beneficiarios finales; y se reforz\u00f3 el acuerdo de abogados, robusteciendo la capacidad de supervisi\u00f3n de la SSNF.<\/p>\n

      Adicionalmente, aumentaron significativamente las Asistencias T\u00e9cnicas por parte de la UAF; y se demostr\u00f3 que el pa\u00eds puede proporcionar informaci\u00f3n a trav\u00e9s de solicitudes internacionales relacionadas con delitos fiscales que involucran sumas menores de 300 mil balboas, evidenciando que el umbral para la evasi\u00f3n fiscal interna, no impacta negativamente la capacidad de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 para cooperar.<\/p>\n

      Por otro lado, se adopt\u00f3 la \u00abGu\u00eda para la investigaci\u00f3n de Delito Fiscal en Panam\u00e1\u201d; se aument\u00f3 el n\u00famero de investigaciones de blanqueo de capitales relacionadas con delitos precedentes distintos al narcotr\u00e1fico, incluyendo los delitos precedentes extranjeros; y se desarroll\u00f3 de una Gu\u00eda para la investigaci\u00f3n de fraude fiscal.<\/p>\n

      En conjunto con estas acciones, se promulgaron, desde el 2019, las siguientes leyes en tema AML\/CFT: 70, 116 y 123 de 2019; 124 y 129 de 2020; y 254 de 2021. Adem\u00e1s, la emisi\u00f3n y publicaci\u00f3n de los Decretos Ejecutivos promulgados de 2019 a la fecha: 905 de 2019, 721 de 2020 y 13,15 y 35 de 2022.<\/p>\n

      Beneficios obtenidos<\/strong><\/p>\n

      La exclusi\u00f3n de Panam\u00e1 de la lista gris del GAFI tendr\u00e1 un impacto positivo en m\u00faltiples aspectos de la econom\u00eda paname\u00f1a y la comunidad financiera internacional:<\/p>\n

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      1. Mejora la imagen internacional: Con la exclusi\u00f3n de Panam\u00e1 de la lista gris, se fortalece la imagen del pa\u00eds a nivel internacional, y su compromiso frente a la transparencia no solo nacional sino tambi\u00e9n internacional, lo que facilitar\u00e1 las relaciones econ\u00f3micas y financieras internacionales.<\/li>\n
      2. Aumento de la inversi\u00f3n extranjera y generaci\u00f3n de empleos: con el reconocimiento de los avances en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo implementados por el pa\u00eds, se espera que la inversi\u00f3n extranjera aumente, lo que impulsar\u00e1 el turismo, el comercio y la creaci\u00f3n de nuevos y m\u00e1s empleos, as\u00ed como oportunidades en el pa\u00eds.<\/li>\n
      3. L\u00edneas de cr\u00e9dito m\u00e1s accesibles: Abaratamiento y ampliaci\u00f3n de l\u00edneas de cr\u00e9dito, lo que beneficiar\u00e1 a individuos y empresas que buscan financiamiento.<\/li>\n
      4. Corresponsal\u00edas bancarias y relaciones internacionales mejoradas: Llevar\u00e1 a una mejora significativa en las relaciones entre los bancos locales de Panam\u00e1 y sus corresponsales internacionales. Se fortalecer\u00e1n los enlaces b\u00e1sicos necesarios para las operaciones financieras.<\/li>\n
      5. Menor presi\u00f3n en el sistema financiero: Con la eliminaci\u00f3n de la presi\u00f3n asociada a las revisiones especiales, el sistema financiero de Panam\u00e1 puede operar de manera m\u00e1s efectiva y con mayor confianza.<\/li>\n
      6. Beneficios para la industria de seguros y valores: La eliminaci\u00f3n de Panam\u00e1 de la lista gris atraer\u00e1 a los principales reaseguradores del mundo, que podr\u00e1n establecerse en Panam\u00e1 y atender el mercado latinoamericano.<\/li>\n<\/ol>\n

        La retirada de Panam\u00e1 de la lista gris del GAFI representa un hito crucial en el desarrollo econ\u00f3mico del pa\u00eds.<\/p>\n

        Panam\u00e1 no solo ha demostrado su compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sino que se mantiene en el desarrollo oportuno y efectivo de acciones que le permite mantener una posici\u00f3n equitativa y competitiva en la comunidad financiera internacional. Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre la Coordinaci\u00f3n Nacional de Panam\u00e1 en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, junto con las autoridades paname\u00f1as, el sector privado y la comunidad internacional.<\/p>\n

        El ministro de Econom\u00eda y Finanzas de Panam\u00e1, H\u00e9ctor Alexander, la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, coordinadora nacional AML\/CFT de Panam\u00e1 y secretaria t\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Ar\u00f3fulo representaron al pa\u00eds ante el GAFI, junto con representantes de otras instituciones paname\u00f1as que forman parte de la CNBC, quienes participaron en esta hist\u00f3rica reuni\u00f3n plenaria.<\/p>\n

        Fuente: Presidencia de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1<\/p>\n<\/div>

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