{"id":73117,"date":"2025-05-19T19:25:15","date_gmt":"2025-05-19T19:25:15","guid":{"rendered":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/?p=73117"},"modified":"2025-05-19T19:25:15","modified_gmt":"2025-05-19T19:25:15","slug":"dgi-fortalece-fiscalizacion-moderniza-procesos-y-refuerza-la-lucha-contra-la-evasion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sertv.gob.pa\/crisolfm\/dgi-fortalece-fiscalizacion-moderniza-procesos-y-refuerza-la-lucha-contra-la-evasion\/","title":{"rendered":"DGI fortalece fiscalizaci\u00f3n, moderniza procesos y refuerza la lucha contra la evasi\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Durante el \u00faltimo a\u00f1o<\/strong><\/em><\/p>\n

La Direcci\u00f3n General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas de Panam\u00e1 (MEF), dio a conocer su informe de gesti\u00f3n correspondiente al per\u00edodo julio 2024 \u2013 junio 2025, en el que resalta importantes avances en distintas \u00e1reas: se fortalecieron los procesos de fiscalizaci\u00f3n y cobranza, se ampli\u00f3 la supervisi\u00f3n a instituciones financieras, se modernizaron herramientas tecnol\u00f3gicas, se impuls\u00f3 la cooperaci\u00f3n internacional en materia tributaria y se reforz\u00f3 la lucha contra la evasi\u00f3n fiscal. Estos logros reflejan el compromiso institucional con una administraci\u00f3n tributaria m\u00e1s eficiente, transparente y orientada al cumplimiento.<\/strong><\/em><\/p>\n

En materia de fiscalizaci\u00f3n, se impulsaron los programas de auditor\u00eda digital e integral, con la atenci\u00f3n de 94 casos digitales que representaron B\/.12.7 millones y 13 auditor\u00edas integrales que sumaron B\/.7.7 millones. A esto se sum\u00f3 la verificaci\u00f3n del cumplimiento tributario de grandes contribuyentes, con un resultado de B\/. 467,000.<\/strong><\/p>\n

En el \u00e1mbito de cobranzas, se incrementaron los arreglos de pago online, logrando 2,500 expedientes, por un monto total de B\/.32.7 millones. Adicionalmente, se certificaron 3,643 expedientes de deuda por B\/.152.5 millones para su remisi\u00f3n a Jurisdicci\u00f3n Coactiva. Este esfuerzo fue acompa\u00f1ado por el inicio de la digitalizaci\u00f3n de los procesos relacionados con incentivos tributarios y la revisi\u00f3n de cr\u00e9ditos fiscales asociados a pr\u00e9stamos hipotecarios con inter\u00e9s preferencial.<\/strong><\/p>\n

En cuanto a la supervisi\u00f3n de instituciones financieras y la recaudaci\u00f3n, se realizaron 128 procesos de controla a bancos, lo que permiti\u00f3 intensificar las acciones contra la evasi\u00f3n mediante la fiscalizaci\u00f3n de la facturaci\u00f3n. En total, se efectuaron 2,534 visitas a comercios, que derivaron en 1,655 actas por incumplimiento y 879 actas de cumplimiento, adem\u00e1s de la imposici\u00f3n de multas por B\/.1.2 millones. Como parte de esta estrategia, se firm\u00f3 un convenio de cooperaci\u00f3n con ACODECO para llevar a cabo operativos conjuntos de inspecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

En el \u00e1rea de tributaci\u00f3n internacional, se emitieron 143 multas por incumplimiento en la presentaci\u00f3n de informes de precios de transferencia, por un total de B\/.1.3 millones, y se recaudaron B\/. 752,000 adicionales por este concepto. La Secci\u00f3n de Grandes Contribuyentes tambi\u00e9n aport\u00f3 B\/.1.6 millones. Adem\u00e1s, se iniciaron cinco auditor\u00edas internacionales, se emitieron 110 resoluciones legales, y se particip\u00f3 en foros t\u00e9cnicos de la OCDE, como el FTA MAP Forum y el Working Party 6. Como parte de este compromiso internacional, se avanz\u00f3 en la negociaci\u00f3n de un procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) con el Reino de Espa\u00f1a y se llevaron a cabo simulacros de visitas in situ en preparaci\u00f3n para evaluaciones externas.<\/strong><\/p>\n

En cuanto a innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, la DGI, fortaleci\u00f3 su infraestructura digital con la puesta en producci\u00f3n de los nuevos formularios del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Renta Agropecuaria en la plataforma e-Tax 2.0. Se implement\u00f3 un canal de atenci\u00f3n exclusivo para Grandes Contribuyentes, mediante un correo centralizado, y se integr\u00f3 una herramienta anal\u00edtica para mejorar la revisi\u00f3n de reportes FATCA, AEOI y CbC. Asimismo, se dio inicio al desarrollo de textos simplificados de convenios para evitar la doble imposici\u00f3n, conforme a lo establecido en la Ley 170 de 2020.<\/strong><\/p>\n

Finalmente, en la lucha contra la evasi\u00f3n y la defraudaci\u00f3n fiscal, se remitieron dos informes al Tribunal Administrativo Tributario relacionados con casos que superan el umbral de B\/. 300,000 por periodo fiscal. Uno de estos casos recibi\u00f3 criterio favorable para ser objeto de denuncia penal, mientras que el otro contin\u00faa en evaluaci\u00f3n. Desde la entrada en vigor de la Ley 70 de 2019, permanecen abiertas \u00fanicamente dos investigaciones penales activas en la Fiscal\u00eda Segunda contra la Delincuencia Organizada, correspondientes a denuncias presentadas entre los a\u00f1os 2021 y 2022.<\/strong><\/p>\n

Los logros alcanzados por la DGI, durante el \u00faltimo a\u00f1o, reflejan el compromiso institucional con una administraci\u00f3n tributaria m\u00e1s eficiente, transparente y orientada al cumplimiento.<\/strong><\/em><\/p>\n

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Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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