\nEl Presidente Juan Carlos Varela Rodr\u00edguez calific\u00f3 como un triunfo del pa\u00eds y un reconocimiento a los esfuerzos de transparencia de Panam\u00e1, la decisi\u00f3n tomada este jueves 18 de febrero, por el Grupo Acci\u00f3n Financiera (GAFI) de sacar a nuestro pa\u00eds de su Lista Gris. <\/p>\n
El GAFI ratific\u00f3 que Panam\u00e1 cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acci\u00f3n para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n
Para alcanzar este gran paso, el mandatario record\u00f3 que mediante la Ley 23 de 2015, “adoptamos medidas para defender y fortalecer nuestro sistema financiero, contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisi\u00f3n de Blanqueo de Capitales\u00a0con el prop\u00f3sito de sacar a nuestro pa\u00eds de la lista gris del GAFI\u00bb. <\/p>\n
“Quiero agradecer a todo el equipo de Gobierno, a la Asamblea Nacional, al Ministerio P\u00fablico, a la sociedad civil, a todos los actores del sector privado y a cada ciudadano que nos apoy\u00f3 en este gran esfuerzo, este paso tan importante env\u00eda un mensaje claro a la regi\u00f3n y al mundo de que Panam\u00e1 tiene un Gobierno comprometido con la transparencia, no solo en el manejo de los fondos p\u00fablicos, sino tambi\u00e9n en su sistema financiero, empresarial y comercial, este es un gran avance que traer\u00e1 mucho beneficio a nuestro pueblo”, destac\u00f3 Varela Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n mejora a\u00fan m\u00e1s la imagen para el pa\u00eds a nivel internacional, obtiene menor presi\u00f3n al sistema financiero, m\u00e1s inversi\u00f3n extranjera, lo que ayuda al turismo y al comercio y genera m\u00e1s empleos y oportunidades. <\/p>\n
Compromiso de Alto Nivel <\/p>\n
Hay que recordar, que desde junio de 2014, Panam\u00e1 hizo un compromiso pol\u00edtico de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para abordar los puntos identificados como deficiencias estrat\u00e9gicas en esta materia.\u00a0 <\/p>\n
En la plenaria del organismo celebrada en octubre de 2015 se reconoci\u00f3 el cumplimiento de Panam\u00e1 del plan a nivel t\u00e9cnico y se aprob\u00f3 la visita en sitio realizada del 12 al 14 de enero de 2016. <\/p>\n
Panam\u00e1 est\u00e1 en proceso de implementaci\u00f3n de las siguientes medidas acordadas con GAFI: <\/p>\n
1.\u00a0\u00a0\u00a0 Criminalizar adecuadamente el lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo. <\/p>\n
2.\u00a0\u00a0\u00a0 Establecer y aplicar un marco jur\u00eddico adecuado para la congelaci\u00f3n de activos de terroristas. <\/p>\n
3.\u00a0\u00a0\u00a0 El establecimiento de medidas eficaces de debida diligencia del cliente con el fin de aumentar la transparencia. <\/p>\n
4.\u00a0\u00a0\u00a0 El establecimiento de un pleno funcionamiento y eficaz funcionamiento unidad de inteligencia financiera. <\/p>\n
5.\u00a0\u00a0\u00a0 El establecimiento de operaciones sospechosas requisitos para todas las instituciones financieras y APNFD presentaci\u00f3n de informes; La garant\u00eda de mecanismos eficaces para la cooperaci\u00f3n internacional. <\/p>\n
Mayor Transparencia <\/p>\n
Con la salida de Panam\u00e1 de la Lista Gris el pa\u00eds es m\u00e1s transparente, fortalece nuestra econom\u00eda (dolarizada) y las empresas, tomando en cuenta que Panam\u00e1 es la econom\u00eda l\u00edder de Am\u00e9rica latina con una proyecci\u00f3n de crecimiento del 6%, y en donde sus actividades financieras y no financieras son muy din\u00e1micas. <\/p>\n
Adem\u00e1s mantiene alerta a los empresarios paname\u00f1os y al p\u00fablico en general para que tomen las previsiones para no ser utilizados por el crimen organizado para blanquear dinero, financiar el terrorismo o las armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"