El Gobierno de Panam\u00e1 consider\u00f3 este martes \u00abun paso en la direcci\u00f3n correcta\u00bb que la Comisi\u00f3n Europea respalde la salida del pa\u00eds de la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, una decisi\u00f3n que ha quedado en manos del Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea (UE).<\/p>\n
\u00abEn esta ocasi\u00f3n y luego de mucho esfuerzo por parte del Ejecutivo, un paso en la direcci\u00f3n correcta: La Comisi\u00f3n Europea ha presentado un acto delegado al Parlamento y al Consejo Europeo para retirar a Panam\u00e1 de la lista contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo – AML\/CFT\u00bb, indic\u00f3 en un comunicado la Canciller\u00eda paname\u00f1a.<\/p>\n
La misiva se\u00f1al\u00f3 que \u00abconviene aclarar que la actualizaci\u00f3n de la lista (en la que Panam\u00e1 no est\u00e1 incluida) requiere de un reglamento que entrar\u00e1 en vigor en un plazo razonable -tras el per\u00edodo de control y ausencia de objeciones por parte del Parlamento Europeo y del Consejo-\u00ab.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Europa inform\u00f3 este martes en un comunicado de prensa que \u00abha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo\u00bb y que \u00abfueron eliminadas de la lista (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panam\u00e1, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos \u00c1rabes Unidos)\u00bb.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n difundi\u00f3 el llamado Reglamento Delegado por el que \u00abse modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016\/1675 con el fin de incluir a Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenia, Laos, el L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia, Nepal y Venezuela en la lista de terceros pa\u00edses de alto riesgo (…) y de retirar a Barbados, los Emiratos \u00c1rabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Jamaica, Panam\u00e1, Senegal y Uganda de dicha lista\u00bb.<\/p>\n
Al explicar su decisi\u00f3n, la Comisi\u00f3n indic\u00f3 que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) \u00abretir\u00f3 a Panam\u00e1 de su lista en octubre de 2023, pero la UE sigui\u00f3 consider\u00e1ndolo como tercer pa\u00eds de alto riesgo debido a nuevas deficiencias estrat\u00e9gicas, en particular en lo que respecta a la transparencia de la titularidad real\u00bb.<\/p>\n
\u00abSobre la base de las fuentes de informaci\u00f3n disponibles, la Comisi\u00f3n concluy\u00f3 que Panam\u00e1 ha subsanado estas deficiencias\u00bb y \u00abpropuso la retirada de Panam\u00e1 de las listas tras mejorar la transparencia de la informaci\u00f3n sobre la titularidad real\u00bb.<\/p>\n
Panam\u00e1, indic\u00f3 la Comisi\u00f3n, \u00abha demostrado, en particular, que sus autoridades competentes est\u00e1n respondiendo eficazmente a las solicitudes de cooperaci\u00f3n extranjeras para detectar e intercambiar informaci\u00f3n b\u00e1sica relativa a la titularidad real de las personas jur\u00eddicas y los instrumentos jur\u00eddicos\u00bb.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, el Parlamento Europeo rechaz\u00f3 una propuesta de la Comisi\u00f3n Europea que ped\u00eda sacar de la lista a Gibraltar, Panam\u00e1, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Barbados y Uganda, e incluir a Namibia y Kenia, lo que oblig\u00f3 a la Comisi\u00f3n a presentar una nueva propuesta.<\/p>\n
En su resoluci\u00f3n, aprobada por amplia mayor\u00eda, los eurodiputados planteaban, entre otras reservas, que \u00abexisten pruebas importantes y recientes que sugieren que los Emiratos \u00c1rabes Unidos, Gibraltar y Panam\u00e1 carecen de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusi\u00f3n de las sanciones impuestas a Rusia\u00bb por la guerra de Ucrania.<\/p>\n
La actualizaci\u00f3n presentada este martes, sin embargo, incluye los cambios que hab\u00edan sido criticados por la Euroc\u00e1mara as\u00ed como algunos adicionales.<\/p>\n
El Parlamento Europeo y los Estados miembros tienen ahora un plazo de un mes (ampliable a dos) para analizar la propuesta y, salvo que se opongan, esta entrar\u00e1 en vigor transcurrido ese periodo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"