{"id":111569,"date":"2025-08-25T08:50:27","date_gmt":"2025-08-25T13:50:27","guid":{"rendered":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/?p=111569"},"modified":"2025-08-25T08:50:27","modified_gmt":"2025-08-25T13:50:27","slug":"panama-impulsa-cooperacion-regional-publico-privada-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/panama-impulsa-cooperacion-regional-publico-privada-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 impulsa cooperaci\u00f3n regional p\u00fablico-privada en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), junto con la Coordinaci\u00f3n Nacional de Panam\u00e1 ante el GAFILAT, la Direcci\u00f3n de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas de Panam\u00e1 (MEF) y la Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), realizaron los d\u00edas 19 al 21 de agosto del presente a\u00f1o, el Taller de Tipolog\u00edas Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA\/FT), en la ciudad de Panam\u00e1.<\/strong><\/em><\/p>\n

Este evento, reuni\u00f3 a representantes de los pa\u00edses miembros del GAFILAT, incluyendo a Panam\u00e1, y por primera vez incorpor\u00f3 la participaci\u00f3n activa del sector privado. De igual manera, se cont\u00f3 con la presentaci\u00f3n de tipolog\u00edas por parte de de representantes de organismos y pa\u00edses observadores, tales como: DDOT-OEA, UNODC, Estados Unidos, entre otros. Esta integraci\u00f3n, marc\u00f3 un hito en los esfuerzos de cooperaci\u00f3n p\u00fablico-privada para combatir los delitos financieros en la regi\u00f3n. Empresas como: Citigroup, Binance y Mercado Libre, participaron en los debates junto con autoridades de los distintos pa\u00edses miembros del GAFILAT.<\/strong><\/p>\n

Gabriela Rodr\u00edguez, experta t\u00e9cnica de la Secretar\u00eda Ejecutiva del GAFILAT, manifest\u00f3 que, una de las principales conclusiones del taller, fue la identificaci\u00f3n de amenazas emergentes, tales como: el uso indebido de los activos virtuales. As\u00ed tambi\u00e9n, se discuti\u00f3 sobre la necesidad urgente de reforzar la colaboraci\u00f3n entre los sectores p\u00fablico y privado.<\/strong><\/p>\n

Mientras que, Guillermo Schmiegelow, representante del sector privado, elogi\u00f3 la calidad del contenido y los ponentes del evento: \u201cFueron tres d\u00edas muy enriquecedores. Se intercambi\u00f3 mucha informaci\u00f3n y tambi\u00e9n se logr\u00f3 una mejor coordinaci\u00f3n entre las partes. Valoro mucho el nivel de los disertantes y la experiencia compartida por ambos sectores\u201d.<\/strong><\/p>\n

Por otro lado, Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, destac\u00f3 la profundidad del an\u00e1lisis realizado: \u201cAbordamos siete paneles que incluyeron, entre otros temas, narcotr\u00e1fico, estafa, delitos ambientales y delitos virtuales. No se trat\u00f3 solo de compartir datos, sino de entender los patrones para prevenir que se repitan en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n\u201d. Asimismo, mencion\u00f3 el respaldo de instituciones internacionales como: Interpol y la importancia del desarrollo de un informe de tipolog\u00edas que servir\u00e1 como referencia para toda la regi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Isabel Vecchio A., Coordinadora Nacional y directora de la DEFFI, enfatiz\u00f3 el valor del di\u00e1logo constante y la integraci\u00f3n regional: \u201cHa sido evidente que la mejor forma de avanzar en este sistema regional de prevenci\u00f3n es comunic\u00e1ndonos y trabajando juntos. El sector privado juega un papel fundamental en esta tarea\u201d.<\/strong><\/p>\n

Como resultado, el taller finaliz\u00f3 con una agenda de trabajo fortalecida, enfocada en la cooperaci\u00f3n interinstitucional e internacional, la actualizaci\u00f3n continua de riesgos emergentes y la formulaci\u00f3n de una estrategia com\u00fan para hacer frente al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en Am\u00e9rica Latina.<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":111570,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-111569","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111569","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111569"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111569\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":111572,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111569\/revisions\/111572"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/111570"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}