\n Reafirmando el compromiso de proteger la plataforma de servicios log\u00edsticos y financieros el Gobierno de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, aprob\u00f3 el Proyecto de Ley que crea el marco regulatorio para la implementaci\u00f3n del Intercambio de Informaci\u00f3n para fines fiscales y dicta otras disposiciones. <\/p>\n
Este proyecto –avalado hoy por el Consejo de Gabinete- cuyo \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n son las fuentes privadas y p\u00fablicas y las instituciones financieras paname\u00f1as, establece obligaciones y controles apropiados de supervisi\u00f3n y cumplimiento, en virtud de los Convenios suscritos por la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 y en plena vigencia. <\/p>\n
Se establece que el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas\u00a0 (MEF) o el funcionario a quien este delegue est\u00e1 autorizado y facultado para: solicitar, recabar y recibir de las fuentes de informaci\u00f3n, toda clase de informaci\u00f3n necesaria con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, y tambi\u00e9n est\u00e1 facultado para monitorear, inspeccionar, supervisar y fiscalizar que las Fuentes Privadas cuenten con mecanismos, pol\u00edticas y procedimientos de control interno para implementar las obligaciones establecidas en la presente Ley y realizar inspecciones in situ en las oficinas de las Fuentes Privadas o en cualquier otro lugar donde repose la informaci\u00f3n que debe ser proporcionada en virtud de la presente Ley, entre otras acciones ejecutorias que garanticen la entrega de la informaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, el MEF est\u00e1 autorizado para monitorear, inspeccionar, supervisar y fiscalizar a las Instituciones Financieras Paname\u00f1as Sujetas a Reportar en el cumplimiento de los procesos de debida diligencia y reporte, a trav\u00e9s de los mecanismos que las reglamentaciones le permitan y enviar informaci\u00f3n a los Estados Contratantes o Partes con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a los Convenios, adem\u00e1s de recibir, evaluar y dar respuesta a las solicitudes de informaci\u00f3n, as\u00ed como preparar y tramitar las solicitudes de Informaci\u00f3n que la Autoridad Competente dirija a los Estados Contratantes o Partes y darles seguimiento hasta que sea obtenida la respuesta. <\/p>\n
Asimismo, el documento establece que las fuentes privadas y p\u00fablicas est\u00e1n obligadas a dar respuesta al Requerimiento de Informaci\u00f3n y entregar la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n requerida por el MEF dentro del plazo se\u00f1alado. <\/p>\n
El \u00d3rgano Ejecutivo reglamentar\u00e1 el procedimiento aplicable al Intercambio de Informaci\u00f3n Previo Requerimiento. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, las Instituciones Financieras Paname\u00f1as Sujetas a Reportar tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de establecer las pol\u00edticas, procedimientos y estructuras de controles internos a fin de asegurar el cumplimiento adecuado de los procedimientos de debida diligencia. <\/p>\n
El MEF aplicar\u00e1 sanciones entre 500 balboas y 10 mil balboas a la Fuente Privada que no cumpla con entregar, dentro del plazo otorgado, la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n que le sea solicitada mediante Requerimiento de Informaci\u00f3n seg\u00fan lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos. <\/p>\n
En caso que MEF requiera que la informaci\u00f3n o documentaci\u00f3n entregada sea aclarada o corregida, otorgar\u00e1 un plazo adicional para que la persona natural o persona jur\u00eddica requerida d\u00e9 respuesta a la solicitud de aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n. <\/p>\n
Los Entes de Supervisi\u00f3n aplicar\u00e1n sanciones entre 5 mil balboas y 50 mil balboas\u00a0 a las Instituciones Financieras que incumplan las obligaciones establecidas en la esta Ley. <\/p>\n
La presente Ley que modifica el art\u00edculo 18 de la Ley 69 de 27 de diciembre de 2007 debe ser remitida a la Asamblea Nacional para su discusi\u00f3n y posterior aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
Registros contables <\/p>\n
Simult\u00e1neamente, fue avalado el Proyecto de Ley que crea la obligaci\u00f3n de mantener registros contables para personas jur\u00eddicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos dentro de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, se regulan los efectos de la suspensi\u00f3n de derechos corporativos, la disoluci\u00f3n por imperio de la ley de personas jur\u00eddicas y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n
Esta norma establece que las personas jur\u00eddicas existentes de acuerdo con las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos dentro de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 est\u00e1n obligadas a llevar Registros Contables y mantener su Documentaci\u00f3n de Respaldo. La obligaci\u00f3n a que hace referencia este art\u00edculo incluye tambi\u00e9n a las Fundaciones de Inter\u00e9s Privado. <\/p>\n
Los Registros Contables y Documentaci\u00f3n de Respaldo deber\u00e1n ser mantenidas y estar disponible por un per\u00edodo no menor a cinco a\u00f1os. <\/p>\n
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Ley contra la Trata de Personas <\/p>\n
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Por otra parte, en seguimiento de la reuni\u00f3n del Consejo Directivo de la Comisi\u00f3n Nacional de Trata de Personas, sostenida el pasado 29 de agosto de 2016, el Presidente Juan Carlos Varela, aprob\u00f3 tambi\u00e9n el martes, 6 de septiembre, el Decreto mediante el cual se reglamenta la Ley 79 de 2011, contra este flagelo, una de las tareas que ten\u00eda pendiente el Estado paname\u00f1o y que pone de manifiesto el compromiso del gobierno de Panam\u00e1 de combatir el crimen organizado en todas sus modalidades. <\/p>\n
Cabe mencionar, que en 25 meses de gesti\u00f3n del gobierno, el Ministerio de Seguridad P\u00fablica a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Judicial en coordinaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico, ha desmantelado m\u00e1s de una docena de redes de trata de personas; rescatando m\u00e1s de 120 v\u00edctimas de este delito y puesto a los responsables a \u00f3rdenes del sistema de justicia para ser procesados. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"