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La protecci\u00f3n del sistema financiero y no financiero de Panam\u00e1 es un compromiso que hemos adquirido como pa\u00eds y lo estamos cumpliendo con firmeza, implementando efectivamente un marco regulatorio de vanguardia para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.\u00a0 <\/p>\n
As\u00ed lo revel\u00f3 Carlamara S\u00e1nchez, Intendente de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos no Financieros del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas, en la XXII Asamblea Anual del Grupo Regional de Am\u00e9rica Latina y el Caribe del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Banca Minorista, que se celebra en Panam\u00e1, y que es auspiciado por la Caja de Ahorros.\u00a0 <\/p>\n
Colocando como evidencia la salida de Panam\u00e1 de la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), la Intendente subray\u00f3, que el marco regulatorio paname\u00f1o est\u00e1 a tono con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales en materia de prevenci\u00f3n de los delitos mencionados, ya que se han fortalecido aspectos tan importantes como la debida diligencia del cliente, la identificaci\u00f3n del beneficiario final y la implementaci\u00f3n de herramientas tecnol\u00f3gicas que a\u00f1aden efectividad a las funciones de prevenci\u00f3n de actividades delictivas.\u00a0 <\/p>\n
Afirm\u00f3, que los esfuerzos contin\u00faan a trav\u00e9s de la consolidaci\u00f3n del Sistema de Coordinaci\u00f3n Nacional para la Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, conformado por la Comisi\u00f3n Nacional Contra estos delitos, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y los Organismos de Supervisi\u00f3n, entre los que destac\u00f3 a la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1 y la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos no Financieros.\u00a0 <\/p>\n
Agreg\u00f3 la Intendente, que los Organismos de Supervisi\u00f3n tienen la obligaci\u00f3n de adoptar un enfoque de supervisi\u00f3n basado en riesgo, que permita tener un entendimiento claro de los riesgos presentes en el pa\u00eds y establecer las medidas de mitigaci\u00f3n de los mismos. “Actualmente, nuestro pa\u00eds se prepara para la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), a trav\u00e9s de la coordinaci\u00f3n interinstitucional de todas las entidades involucradas”, revel\u00f3. <\/p>\n
\u00a0“Esperamos que seamos evaluados de una manera justa y objetiva, que permita demostrar que el compromiso de nuestro pa\u00eds con la transparencia es real y es el norte que perseguimos d\u00eda a d\u00eda todos aquellos que decidimos servir al Estado”, concluy\u00f3 la Intendente. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"