\n Una delegaci\u00f3n paname\u00f1a encabezada por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, participa de la plenaria global sobre transparencia financiera del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), que inici\u00f3 en Par\u00eds, Francia, a partir del 20 al 24 de febrero.\u00a0 <\/p>\n
En las reuniones en Par\u00eds se discuten, entre otros temas, actualizaciones de est\u00e1ndares internacionales para el continuo fortalecimiento del r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo as\u00ed como la cooperaci\u00f3n internacional entre las Unidades de An\u00e1lisis Financiero de los organismos y pa\u00edses miembros de GAFI.\u00a0 <\/p>\n
Asimismo, la representaci\u00f3n paname\u00f1a mantuvo reuniones con Jennifer Fowler, quien preside la delegaci\u00f3n de Estados Unidos, con el Presidente del GAFI, Juan Manuel Vega y con el Presidente de Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), Eugenio Curia.\u00a0 <\/p>\n
Durante la plenaria, Panam\u00e1 tuvo la ocasi\u00f3n de actualizar los avances obtenidos en la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, as\u00ed como de las estad\u00edsticas de supervisiones realizadas y procesos sancionatorios, en progreso y publicados.\u00a0 <\/p>\n
En \u00faltimo lugar, se inform\u00f3 sobre la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se estableci\u00f3 el nivel de riesgo relativo de los sectores vulnerables de la econom\u00eda, y sobre los principales pilares de la Estrategia Nacional de Riesgo, que est\u00e1 siendo elaborada en coordinaci\u00f3n con el FMI y que se halla en su etapa final.\u00a0 <\/p>\n
Cabe recordar, que GAFILAT, una organizaci\u00f3n miembro del GAFI y de la que Panam\u00e1 es parte, realiza desde octubre de 2016, la evaluaci\u00f3n del pa\u00eds en materia de r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n de lavado de activos.\u00a0 <\/p>\n
La delegaci\u00f3n de Panam\u00e1 la conforman aparte de la viceministra Varela, el se\u00f1or Ra\u00fal Gasteazoro, secretario t\u00e9cnico de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Patricia Quintana, asesora del despacho del viceministerio de Finanzas y enlace con el FMI en la coordinaci\u00f3n de la Estrategia Nacional de Riesgo, y Lideika Espinoza, en representaci\u00f3n del director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"