\nUn encuentro \u00a0de alto nivel \u00a0sobre el gran reto de demostrar ante la IV Ronda de Evaluaci\u00f3n del Grupo \u00a0de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), la efectividad de los compromisos y mecanismos adoptados por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 \u00a0en materia de PREVENCI\u00d3N DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA y \u00a0la \u00a0tercera mesa interinstitucional \u00a0de cooperaci\u00f3n internacional sobre el tema, se llev\u00f3 a cabo recientemente, en la sede \u00a0del Ministerio de Relaciones Exteriores. <\/p>\n
Durante la cita, el Canciller encargado \u00a0Luis Miguel \u00a0Hincapi\u00e9, la \u00a0Ministra de Gobierno, Mar\u00eda Luisa Romero, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jos\u00e9 Ay\u00fa Prado, la Procuradora General de Naci\u00f3n, Kenia Porcel y la Viceministra de Finanzas Eyda de Chinchilla,\u00a0destacaron el trabajo \u00a0coordinado entre instituciones y con el sector privado, que ha permitido alcanzar los consensos necesarios para proteger los intereses de la naci\u00f3n paname\u00f1a y fortalecer los sistemas de supervisi\u00f3n y control \u00a0para cumplir \u00a0con los est\u00e1ndares internacionales. \u00a0 <\/p>\n
En la\u00a0 IV Ronda de Evaluaci\u00f3n del GAFILAT , organismo integrado por 16 pa\u00edses, \u00a0los expertos verificar\u00e1n si Panam\u00e1, cumple con el marco legal y est\u00e1ndares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva; as\u00ed como la efectividad en la aplicaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de las leyes. <\/p>\n
GAFILAT; ente regional del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), \u00a0busca estimular a los pa\u00edses para que cumplan con sus recomendaciones mediante sus evaluaciones mutuas. <\/p>\n
Cabe recordar, que la evaluaci\u00f3n de GAFILAT a Panam\u00e1, comenz\u00f3 \u00a0en octubre de 2016, con la visita de miembros de la Secretaria T\u00e9cnica y la entrega \u00a0de las pautas, cuestionarios de riesgo, cumplimiento T\u00e9cnico y Efectividad., continuar\u00e1 con una visita in situ entre el 15 y 26 de mayo pr\u00f3ximo, con entrevistas de los \u00a0Evaluadores con las diferentes \u00a0instituciones \u00a0y entidades privadas. <\/p>\n
Para esta gesti\u00f3n, participaron tambi\u00e9n, representantes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, Autoridad Nacional de Aduanas, Ministerio P\u00fablico, Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Lavado de Dinero, Correos y Tel\u00e9grafos, Direcci\u00f3n General de Ingresos, \u00a0y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas. <\/p>\n
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