\nLa Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), present\u00f3 en fecha reciente, la Estrategia Nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n armas de destrucci\u00f3n masiva.\u00a0 <\/p>\n
La Estrategia Nacional, producto de un trabajo interinstitucional es una acci\u00f3n del Gobierno Nacional, para cumplir con las tareas que se han identificado para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y represi\u00f3n de las vulnerabilidades detectadas en el sistema financiero.\u00a0 <\/p>\n
Entre las prioridades estrat\u00e9gicas contenidas en el documento, se encuentran aquellas que tienen por objetivo la coordinaci\u00f3n entre instituciones involucradas en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y represi\u00f3n y la toma de decisiones y desarrollo de pol\u00edticas relacionadas a las actividades il\u00edcitas.\u00a0 <\/p>\n
La Estrategia, contiene cinco pilares para su ejecuci\u00f3n: los transversales, institucionales, prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n e inteligencia y las de investigaci\u00f3n y justicia penal.\u00a0 <\/p>\n
Las explicaci\u00f3n de cada uno de los pilares, estuvo a cargo de Patricia Quintana, asesora de legal del MEF, Gustavo Villa, Secretario General de la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1, Carlamara S\u00e1nchez, de la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros, Ricardo Moreno, Jefe de la Secci\u00f3n de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y R\u00f3mulo Betancourt, Fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada.\u00a0 <\/p>\n
“El Gobierno Nacional, est\u00e1 decidido en mantener las ventajas competitivas de Panam\u00e1, salvaguardar los intereses nacionales y enfrentar cada uno de los desaf\u00edos que el pa\u00eds tiene”, recalc\u00f3 el Ministro Dulcidio de La Guardia.\u00a0 <\/p>\n
Por otro lado, el Ministro de la Presidencia, Miguel Alem\u00e1n, hizo referencia al compromiso adquirido por el pa\u00eds en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, destacando el esfuerzo que se ha hecho en la defensa y protecci\u00f3n de la plataforma internacional de servicios financieros y log\u00edsticos.\u00a0 <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar, que expertos del Fondo Monetario Internacional, trabajaron durante meses con las diferentes entidades del Gobierno Nacional. Igualmente, el Gobierno de Canad\u00e1, proporcion\u00f3 los recursos para la asistencia t\u00e9cnica del FMI, en la creaci\u00f3n y consecuci\u00f3n de la Estrategia Nacional.\u00a0 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"