\n La Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas , dio a conocer, que inici\u00f3 14 procesos sancionatorios por presuntas violaciones a la Ley 23 de 27 de abril de 2015, su reglamentaci\u00f3n y dem\u00e1s normativa vigente.\u00a0 <\/p>\n
As\u00ed lo revel\u00f3, Patricia Quintero, Subdirectora de la Intendencia, quien agreg\u00f3 tambi\u00e9n, que desde el a\u00f1o 2015 a la fecha, se han realizado 92 supervisiones y se han capacitado m\u00e1s de 12 mil personas que est\u00e1n en alerta ante cualquier actividad que implique el incumplimiento de las disposiciones legales antes descritas.\u00a0 <\/p>\n
De igual manera, la funcionaria se\u00f1al\u00f3, que la Intendencia contin\u00faa con su rol de divulgaci\u00f3n aprovechando los espacios privados que brindan las asociaciones y organizaciones, a fin de reforzar las obligaciones legales que debe cumplir el sujeto obligado no financiero con la promulgaci\u00f3n de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.\u00a0 <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, que Panam\u00e1, enfrentar\u00e1 este 15 de mayo, la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua, a cargo de los evaluadores del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), tarea para la cual se ha preparado arduamente.\u00a0 <\/p>\n
Cabe subrayar, que La Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros , tiene la responsabilidad de regular y supervisar a sujetos obligados no financieros, tales como: los grupos que componen el sector inmobiliario y construcci\u00f3n, zonas francas y comercio exterior, casinos, juegos de azar, sector financieros no bancarios, entidades estatales y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisi\u00f3n. <\/p>\n
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