\nPanam\u00e1 ha alcanzado importantes avances para mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales, los cuales ser\u00e1n evaluados del 15 al 26 de mayo por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) durante una visita in situ en la capital paname\u00f1a. <\/p>\n
El presidente, Juan Carlos Varela, afirm\u00f3, que este proceso de evaluaci\u00f3n permitir\u00e1 presentar ante el GAFILAT, el cumplimiento y efectividad del marco legal y demostrarle al mundo que ha Panam\u00e1 ha fortalecido su sistema de prevenci\u00f3n. <\/p>\n
Al participar del encuentro de alto nivel con el GAFILAT, el Mandatario resalt\u00f3 que su Administraci\u00f3n es consciente de que en esta lucha contra el crimen organizado es “crucial la cooperaci\u00f3n con otros Estados y los Gobiernos deben contar con herramientas que permitan ir a la velocidad de los delincuentes que no conocen fronteras, formalidades ni procesos burocr\u00e1ticos en la ejecuci\u00f3n de sus actividades”. <\/p>\n
Record\u00f3, que Panam\u00e1 sali\u00f3 de la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), en febrero de 2016, luego de un compromiso de Estado que permiti\u00f3 la implementaci\u00f3n de medidas como tipificar el blanqueo de capitales, el reporte de actividades sospechosas, el combate al terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva; entre otras.\u00a0\u00a0 <\/p>\n
“Estos son temas prioritarios porque nuestra plataforma financiera y log\u00edstica requiere un blindaje contra estos delitos del crimen organizado, lo que nos exige mayor rigor y cuidado para cumplir con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales de transparencia, siempre en consonancia con las exigencias de la comunidad internacional”, precis\u00f3 Varela.\u00a0 <\/p>\n
Durante la evaluaci\u00f3n, Panam\u00e1 presentar\u00e1 los avances en la implementaci\u00f3n y efectividad de las nuevas medidas para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva aprobadas mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015. <\/p>\n
En Panam\u00e1, ya se adopt\u00f3 un marco regulatorio acorde con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales, adem\u00e1s de invertir recursos en sus entidades reguladoras con el firme prop\u00f3sito de que las mismas puedan operar con mayor eficiencia. <\/p>\n
Para el Gobernante, estas actividades delictivas socavan la autoridad del Estado al fomentar la corrupci\u00f3n y da\u00f1os a la econom\u00eda leg\u00edtima, trayendo repercusiones en la vida de los ciudadanos y por ello, “no permitiremos ni facilitaremos la consecuci\u00f3n de estos graves delitos en nuestro pa\u00eds”. <\/p>\n
“El Estado paname\u00f1o refrenda su compromiso de proteger la plataforma de servicios log\u00edsticos y financieros para evitar que sea utilizada para actividades il\u00edcitas, da\u00f1ando la competencia de dicha estructura, distorsionado sus fines y destruyendo la imagen y competitividad del pa\u00eds, adem\u00e1s de su prestigio bien cimentado”, reiter\u00f3 el Presidente. <\/p>\n
Proceso <\/p>\n
La visita en situ del GAFILAT,\u00a0 inici\u00f3 con la pre-evaluaci\u00f3n en octubre de\u00a0 2016 y concluir\u00e1 con la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua, para despu\u00e9s avanzar con el resumen de evaluaci\u00f3n mutua ante el pleno del \u00a0grupo, el cual se efectuar\u00e1 en el mes de diciembre. <\/p>\n
La Rep\u00fablica de Panam\u00e1, hab\u00eda sido incluida en junio de 2014, en la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), pero a partir de julio de ese mismo a\u00f1o a trav\u00e9s de la Administraci\u00f3n del presidente Varela, se avanz\u00f3 en el cumplimiento varios puntos del plan de acci\u00f3n acordados previamente con este organismo (GAFI), a fin de \u00a0reforzar los organismos de supervisi\u00f3n entre ellos: debida diligencia, cooperaci\u00f3n internacional, delitos precedente, y se reforz\u00f3 la Unidad de An\u00e1lisis Financiero. <\/p>\n
Consecutivamente, en febrero de 2016, en reuni\u00f3n celebrada en Par\u00eds, Francia, el GAFI, aprob\u00f3 la salida de Panam\u00e1 de la lista gris del organismo, al confirmar que ahora se contaba con un marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acci\u00f3n para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n
Cabe enfatizar, que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que agrupa a 16 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica y Am\u00e9rica del Norte para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, a trav\u00e9s del compromiso de mejora continua de las pol\u00edticas nacionales contra ambos temas y la profundizaci\u00f3n en los distintos mecanismos de cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses miembros. <\/p>\n
En el encuentro participaron: el Secretario Ejecutivo de GAFILAT, Marconi Melo; la vicepresidenta de la Rep\u00fablica y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel De Saint Malo de Alvarado; el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jos\u00e9 Ay\u00fa Prado, los ministros de la Presidencia, \u00c1lvaro Alem\u00e1n; de Econom\u00eda y Finanzas, Dulcidio de la Guardia; Comercio e Industrias, Augusto Arosemena; Seguridad, Alexis Bethancourt Yau, viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el presidente de la Comisi\u00f3n de Econom\u00eda y Finanzas de la Asamblea Nacional,\u00a0 Adolfo Valderrama; Procuradora General de la Naci\u00f3n, Kenia Porcell; el director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, Humberto Brid; el director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando L\u00f3pez, y el Superintendente de Bancos, Ricardo Fern\u00e1ndez. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"