\nComo parte del proceso de evaluaci\u00f3n en base a la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), finaliz\u00f3 el viernes, 26 de mayo, del presente a\u00f1o, si visita in situ a Panam\u00e1. <\/p>\n
Durante el proceso, los representantes de GAFILAT, llevaron a cabo una serie de evaluaciones de los adelantos del pa\u00eds en la implementaci\u00f3n y efectividad de las nuevas medidas para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n
Durante la reuni\u00f3n de cierre con las autoridades, los miembros de GAFILAT, reconocieron el alto compromiso del pa\u00eds para afrontar los riesgos del lavado de activos y\u00a0 el financiamiento del terrorismo. <\/p>\n
De igual modo, destacaron el conocimiento de los riesgos de los diferentes sectores,\u00a0 los\u00a0 avances en materia de legislaci\u00f3n, en el sistema jur\u00eddico,\u00a0 la colaboraci\u00f3n interinstitucional, el intercambio de informaci\u00f3n entre las autoridades paname\u00f1as e internacionales, entre otros aspectos. <\/p>\n
Entre sus hallazgos preliminares, los evaluadores se\u00f1alaron la necesidad de profundizar y fortalecer\u00a0 algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio a los est\u00e1ndares vigentes que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores. <\/p>\n
“Nuestro objetivo es terminar con un juicio profesional justo, apegado a la metodolog\u00eda GAFI, o sea que el informe refleje la realidad en forma objetiva”,\u00a0 indic\u00f3,\u00a0 Daniel Espinosa, miembro del equipo evaluador. <\/p>\n
Por su parte, la Ministra Encargada de Econom\u00eda y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla,\u00a0 hizo referencia al compromiso demostrado por Panam\u00e1 en la cuarta ronda de evaluaci\u00f3n mutua y al arduo trabajo interinstitucional. <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar, que durante su visita de dos semanas, el equipo evaluador de GAFILAT, se reuni\u00f3 con m\u00e1s de 160 representantes del sector p\u00fablico y privado, de sujetos obligados no financieros y financieros de diversos sectores de la econom\u00eda, entes de justicia, investigaci\u00f3n y policial, entre otros. <\/p>\n
Conjuntamente, se efectuaron visitas a la Zona Libre de Col\u00f3n, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero. <\/p>\n
En unos 45 d\u00edas aproximadamente, Panam\u00e1, recibir\u00e1 el primer borrador del informe, entonces, podr\u00e1 hacer comentarios y proporcionar informaci\u00f3n adicional. El informe final se presentar\u00e1 en diciembre durante la plenaria del GAFILAT. <\/p>\n
La cuarta ronda de evaluaci\u00f3n\u00a0 mutua, se fundamenta en la revisi\u00f3n de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada pa\u00eds miembro para poder instituir sistemas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"