\nEste viernes, 29 de septiembre de 2017, se vence el plazo para la presentaci\u00f3n del Formulario de Evaluaci\u00f3n Extra Situ que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos no Financieros. <\/p>\n
El Formulario de Evaluaci\u00f3n Extra Situ, permite la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n relevante para el Estado referente a las medidas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, advirti\u00f3, Carlamara S\u00e1nchez, Intendente. <\/p>\n
Los sujetos obligados no financieros corresponden a las empresas de la Zona Libre de Col\u00f3n y dem\u00e1s Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes ra\u00edces, casas de empe\u00f1o, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas. <\/p>\n
La obligaci\u00f3n de remitir el Formulario de Evaluaci\u00f3n Extra Situ corresponde tanto a la persona natural como a la jur\u00eddica, y est\u00e1 disponible a trav\u00e9s del enlace:\u00a0 http:\/\/www.mef.gob.pa\/es\/direcciones\/IntendenciaSujetosNoFinancieros\/Paginas\/EvaluacionExtraSitu.aspx?selectedClass=menuItem-17 <\/p>\n
\u00a0“Instamos a aquellos sujetos obligados no financieros que a\u00fan no han presentado el referido formulario, a remitir los datos solicitados dentro del per\u00edodo establecido” revel\u00f3 la Intendente, S\u00e1nchez. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que el env\u00edo tard\u00edo del Formulario de Evaluaci\u00f3n Extra Situ o el se\u00f1alamiento de informaci\u00f3n falsa implica la imposici\u00f3n de sanciones administrativas y pecuniarias que van desde 5 mil balboas a 1 mill\u00f3n de balboas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015. <\/p>\n
El Formulario Extra Situ debe ser remitido electr\u00f3nicamente a la Intendencia del MEF, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico\u00a0 int-extrasitu@mef.gob.pa <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"