\n Este lunes, 16 de octubre, vence el plazo para la presentaci\u00f3n del formulario de Evaluaci\u00f3n Extra Situ, que deben presentar los Sujetos Obligados No Financieros al Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF).\u00a0 <\/p>\n
Dicho formulario, contiene informaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y debe ser remitido a la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros del MEF.\u00a0 <\/p>\n
Los Sujetos Obligados No Financieros, lo conforman las empresas establecidas en la Zona Libre de Col\u00f3n, Agencia Panam\u00e1 Pac\u00edfico, Zona Franca de Bar\u00fa, y dem\u00e1s Zonas Francas, Casinos y Juegos de Suerte y Azar, Empresas Promotoras, Constructoras, Corredores de Bienes Ra\u00edces, empresas de Transporte de Valores, Casas de empe\u00f1o, Empresas dedicadas a la comercializaci\u00f3n de metales y piedras, Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, los abogados y contadores cuando realicen alguna de las actividades establecidas en el art\u00edculo 24 de la Ley 23 de 2015.\u00a0 <\/p>\n
Cabe resaltar, que el formulario de Evaluaci\u00f3n Extra Situ, debe ser remitido a la Intendencia del MEF, en forma digital a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico:\u00a0 int-extrasitu@mef.gob.pa \u00a0 <\/p>\n
Es importante mencionar, que la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros, est\u00e1 facultada para imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de cinco mil balboas (B\/.5,000.00) a un mill\u00f3n de balboas (B\/.1,000,000.00) por el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes.\u00a0 <\/p>\n
Para m\u00e1s informaci\u00f3n acceda a:\u00a0 http:\/\/www.mef.gob.pa\/es\/direcciones\/IntendenciaSujetosNoFinancieros\/Paginas\/mision-y-vision.aspx \u00a0 <\/p>\n
\u00a0 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"