\nLa Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC) emiti\u00f3 dos resoluciones que implica la adopci\u00f3n en Panam\u00e1 de listas publicadas por otros pa\u00edses y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir actos de terrorismo y la publicaci\u00f3n del listado de personas venezolanas naturales o jur\u00eddicas o beneficiarios finales pol\u00edticamente expuestas. <\/p>\n
Por una parte, la Resoluci\u00f3n No. 01-018 establece que Panam\u00e1 adoptar\u00e1 las resoluciones existentes sobre prevenci\u00f3n de actos de terrorismo del Consejo de seguridad de la ONU as\u00ed como todas las que se emitan en el futuro sobre la materia. <\/p>\n
La CNBC recopilar\u00e1 y publicar\u00e1 en Panam\u00e1 la lista de personas paname\u00f1as condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n
Este tambi\u00e9n publicar\u00e1 en su sitio web las listas emitidas por Estados Unidos, Canad\u00e1 y Reino Unido para conocimiento y referencia de los organismos de supervisi\u00f3n y de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, para referencia en el momento de implementar las medidas de debida diligencia a los clientes. <\/p>\n
Por otra parte, la resoluci\u00f3n No.02-018 recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las pol\u00edticas y procedimientos de debida diligencia ampliadas o reforzadas a transacciones relacionadas a personas naturales o jur\u00eddicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar pol\u00edticamente expuestas. <\/p>\n
La CNBC hace \u00e9nfasis en determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo paname\u00f1os) que pudiesen servir como personas interpuestas, directa e indirectamente, a ciudadanos venezolanos pol\u00edticamente expuestos. <\/p>\n
En ese sentido, los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero cualquier hecho, transacci\u00f3n u operaci\u00f3n que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que est\u00e1n relacionadas a personas a quienes apliquen la resoluci\u00f3n y usen personas interpuestas. <\/p>\n
En ambos casos, la Secretaria T\u00e9cnica de la CNBC deber\u00e1 mantener actualizadas las listas que se detallan en las resoluciones que ya han sido publicadas en Gaceta Oficial. <\/p>\n
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