Panam\u00e1, avanz\u00f3 en lo que respecta al cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), sobre los est\u00e1ndares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, alcanzando tener 38 de las 40.<\/p>\n
El progreso de Panam\u00e1, se anunci\u00f3 en la XXXIX Reuni\u00f3n de GAFILAT, la cual se llev\u00f3 a cabo en Asunci\u00f3n, Paraguay, del 22 al 25 de julio, cuando la Naci\u00f3n fue evaluada en raz\u00f3n al cumplimiento pendiente, pasa de 35 a 38 recomendaciones cumplidas.<\/p>\n
Sobre las tres recomendaciones en las que avanz\u00f3 Panam\u00e1, se trata de Reporte de Operaciones Sospechosas, pasando de por cumplir a cumplida; se progres\u00f3 tambi\u00e9n en la recomendaci\u00f3n, Responsabilidades de las Autoridades del Orden P\u00fablico e Investigaciones, en la que Panam\u00e1, pas\u00f3 de por cumplir a cumplida, y por \u00faltimo escal\u00f3 en la recomendaci\u00f3n, que tipifica el Delito de Lavado de Activos, pasando de por cumplir a mayormente cumplida.<\/p>\n
Las dos recomendaciones que el pa\u00eds mantiene pendiente por cumplir ante el GAFILAT, son Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jur\u00eddicas, y Transparencia y Beneficiario Final de otras Personas Jur\u00eddicas.<\/p>\n
Cabe mencionar, que al presente, Panam\u00e1, mantiene su estrategia de avanzar en el cumplimiento total de las 40 recomendaciones del GAFILAT, destinadas a combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por personas dedicas al blanqueo de activos, a fin de preservar la imagen del pa\u00eds de cooperaci\u00f3n y combate a estos delitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"