Ante la reciente evaluaci\u00f3n del Foro Global de la OCDE en materia de intercambio de informaci\u00f3n, el Gobierno de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 es consciente de la importancia de continuar con el fortalecimiento de su sistema en pro de la transparencia y seguir la l\u00ednea de evitar ser incluidos en otras listas discriminatorias, por lo cual, ya se ha iniciado el trabajo necesario para adaptarnos a estos compromisos internacionales y mejorar nuestra calificaci\u00f3n en la fecha m\u00e1s cercana posible.<\/p>\n
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La evaluaci\u00f3n del Foro Global de la OCDE en materia de intercambio de informaci\u00f3n no representa la inclusi\u00f3n inmediata de Panam\u00e1 en alguna lista discriminatoria por parte de este organismo, pero sirve como criterio de referencia en algunos procesos de este tipo. A partir de la fecha, Panam\u00e1 cuenta con un plazo de entre 12 a 18 meses para solicitar un reporte suplementario, que permita evidenciar mejoras y obtener una mejor calificaci\u00f3n.<\/p>\n
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La Rep\u00fablica de Panam\u00e1, fue evaluada por el Foro Global de la OCDE con respecto a la ejecuci\u00f3n del intercambio de informaci\u00f3n, a requerimiento, para fines fiscales durante el periodo cubierto dentro del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018.<\/p>\n
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En esta evaluaci\u00f3n, se valora el marco legal paname\u00f1o para efectos de tener disponible y accesible informaci\u00f3n de propiedad legal y beneficiarios finales de entidades jur\u00eddicas, registros contables e informaci\u00f3n bancaria. Asimismo, se valora la efectividad del pa\u00eds de poder intercambiar oportunamente dicha informaci\u00f3n para efectos de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n
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Como resultado de esta evaluaci\u00f3n, el Foro Global de la OCDE public\u00f3 hoy un reporte en donde se califica a nuestro pa\u00eds como \u201cParcialmente Cumplidor\u201d. En el reporte se destaca que Panam\u00e1 ha avanzado en el establecimiento de medidas para implementar los est\u00e1ndares internacionales, en donde se resalta la buena capacidad del pa\u00eds para intercambiar informaci\u00f3n bancaria y la implementaci\u00f3n de un proceso de \u201csuspensi\u00f3n\u201d de entidades jur\u00eddicas para evitar su mal uso.<\/p>\n
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Asimismo, se detectan ciertas deficiencias en la capacidad del pa\u00eds para acceder a informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales, se resalta la necesidad de mejorar los procesos de supervisi\u00f3n de las autoridades competentes para asegurar la existencia de la informaci\u00f3n y, fundamentalmente, se recomienda tomar medidas para garantizar el acceso a informaci\u00f3n contable de entidades jur\u00eddicas paname\u00f1as, de forma eficaz y oportuna.<\/p>\n
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Es importante resaltar que durante el per\u00edodo que se examin\u00f3 (2015-2018), Panam\u00e1 recibi\u00f3 un total de 302 solicitudes de informaci\u00f3n, las cuales fueron atendidas, ya sea de forma total o parcial, seg\u00fan lo establecido en el est\u00e1ndar internacional en un 87% de los casos.<\/p>\n
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De este total de solicitudes, Panam\u00e1 proporcion\u00f3 respuestas parciales en 46% de los casos (140), producto de la imposibilidad de acceder a registros contables de entidades paname\u00f1as que no mantienen operaciones en el territorio nacional, o que s\u00f3lo funcionan como tenedoras de activos.<\/p>\n
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El Foro Global de la OCDE est\u00e1 compuesto por m\u00e1s 150 pa\u00edses que son sujeto a evaluaci\u00f3n con base en criterios que han sido adoptados como est\u00e1ndares internacionales con la anuencia de todos sus miembros. Panam\u00e1 est\u00e1 comprometido con el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales desde el a\u00f1o 2002 y es miembro activo del Foro Global de la OCDE desde el 2010.<\/p>\n
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