En representaci\u00f3n del Ejecutivo, los ministros, H\u00e9ctor Alexander de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) y Juan Manuel Pino de Seguridad P\u00fablica, presentaron tres anteproyectos de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional de Panam\u00e1, para reforzar la lucha contra los il\u00edcitos de blanqueo de capitales en el pa\u00eds.<\/p>\n
El ministro Alexander, present\u00f3 el anteproyecto que introduce adecuaciones en materia de transparencia internacional y de prevenci\u00f3n contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, y el segundo que establece medidas en relaci\u00f3n al ingreso y manejo de dinero en efectivo, valores y documentos negociables que superen los B\/. 10,000 y que no se declaran al momento de ingresar al pa\u00eds.<\/p>\n
Mientras el ministro Pino, present\u00f3 el tercer anteproyecto que hace alusi\u00f3n a la Extinci\u00f3n de dominio de bienes il\u00edcitos.<\/p>\n
El titular del MEF, manifest\u00f3, que los tres anteproyectos coinciden en tener un objetivo en com\u00fan, al contribuir en\u00a0fortalecer el r\u00e9gimen contra el blanqueo de capitales y su presentaci\u00f3n env\u00eda un mensaje contundente y decisivo del pa\u00eds respeto a su compromiso con la transparencia fiscal y financiera.<\/p>\n
A la vez, asegura la continuidad de la competitividad internacional del pa\u00eds y es un paso esencial para salir de las listas discriminatorias en las que Panam\u00e1, se encuentra.<\/p>\n
Alexander, dijo, que el proyecto de ley de est\u00e1ndares internacionales, busca fortalecer la obligaci\u00f3n de mantener registros contables para entidades paname\u00f1as que son offshore o holding y las sanciones por incumplimiento al r\u00e9gimen de antiblanqueo de capitales. Adem\u00e1s, se equipar\u00e1n las obligaciones de debida diligencia y monitoreo del sector financiero para que sean aplicables al sector no financiero.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se hacen ajustes al registro \u00fanico de beneficiario final, se definen con mayor claridad ciertas facultades de supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n de la Superintendencia de Sujetos no Financieros y, finalmente, se fortalecen las sanciones por incumplimiento de requerimientos de informaci\u00f3n y se deroga la Ley 2 de 2011 sobre debida diligencia de agentes residentes.<\/p>\n
Las disposiciones incluidas en este proyecto de ley, provienen de las recomendaciones realizadas a Panam\u00e1 como resultado de los distintos procesos de evaluaci\u00f3n ante organismos internacionales. Estas observaciones, tienen la intenci\u00f3n de optimizar de manera integral el r\u00e9gimen paname\u00f1o a fin de asegurar el fiel cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n
\u201cHay que recordar que las evaluaciones actuales, tienen un enfoque particular en el aspecto de efectividad de la implementaci\u00f3n de los est\u00e1ndares, sin embargo, una realidad es que en muchos casos existen fallas en las practicas que radican en la propia redacci\u00f3n de las leyes y son esas fallas concretas las que queremos resolver en este proyecto de ley\u201d, destac\u00f3 el ministro Alexander.<\/p>\n
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Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"