El secretario t\u00e9cnico de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC), Dani Kuzniecky, particip\u00f3 del Congreso para Sujetos Obligados no Financieros, organizado por Asociaci\u00f3n Paname\u00f1a de Ejecutivos de Empresas (APEDE), exponiendo sobre la importancia del cumplimiento t\u00e9cnico para el logro de la implementaci\u00f3n efectiva de los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n
Kuzniecky, inici\u00f3 con una sinopsis hist\u00f3rica sobre los est\u00e1ndares internacionales, las organizaciones multilaterales que los plantean y el impacto que el cumplimiento o incumplimiento de esta normativa consensuada pudiese tener para nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
El secretario t\u00e9cnico, puntualiz\u00f3 las diversas acciones que como pa\u00eds debemos seguir desarrollando y enfatiz\u00f3 en las nuevas adecuaciones legales propuestas mediante el Proyecto de Ley No. 624, destacando su aprobaci\u00f3n como un paso sumamente importante que el pa\u00eds debe dar con miras a considerarse la exclusi\u00f3n de Panam\u00e1 de las diversas listas.<\/p>\n
Detall\u00f3 algunas de las modificaciones propuestas que van estrictamente alineadas a las recomendaciones realizadas por organismos como el GAFI y la OCDE, donde destacan el fortalecimiento de la obligaci\u00f3n de mantener registros contables para entidades paname\u00f1as con operaciones fuera del territorio, aumento de las sanciones por incumplimiento al r\u00e9gimen de anti blanqueo con la intenci\u00f3n de que tengan un efecto disuasivo, establecimiento de facultades de supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n para instituciones supervisoras, derogaci\u00f3n de la Ley 2 de 1 de febrero de 2011, entre otras modificaciones elementales.<\/p>\n
Kuzniecky, recalc\u00f3 la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado y el sector p\u00fablico en el camino para la exclusi\u00f3n de Panam\u00e1 de las listas, sin embargo, reconoci\u00f3 que el cumplimiento internacional no solo requiere de modificaciones legales como las propuestas, sino demostrar una efectiva implementaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que, parte de la realidad actual proviene del efecto acumulativo, producto de\u00a0las deficiencias y atrasos hist\u00f3ricos en el cumplimiento de la normativa internacional y que, en este momento, Panam\u00e1 debe tomar pasos firmes en el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales a fin de evitar imposici\u00f3n de fechas fatales o una eventual inclusi\u00f3n en la Lista Negra.<\/p>\n
Kuzniecky, termin\u00f3 con la frase \u201cSolo Panam\u00e1 saca a Panam\u00e1 de las listas grises<\/em>\u201d,<\/strong> destacando que esta decisi\u00f3n y todas las acciones implican esfuerzos de todos los paname\u00f1os, en distintos \u00e1mbitos, llamando as\u00ed a la comprensi\u00f3n de la sensibilidad del tema y la importancia de que como pa\u00eds nos unamos para generar y demostrarle a la comunidad internacional cumplimiento, compromiso y efectividad.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"