El modelo transversal de cumplimiento aplicado en las Zonas Francas en Panam\u00e1, contribuye al correcto funcionamiento del comercio internacional, asegura la calidad de los procesos productivos, mejora la marca de las empresas, del r\u00e9gimen especial y del pa\u00eds, a la vez que disminuye las sanciones, enfatiz\u00f3 el mi\u00e9rcoles, 23 de junio, \u00c1mbar Ruiz Chaper\u00f3n, directora general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias de Panam\u00e1 (MICI), durante la 7\u00aa Conferencia y Exposici\u00f3n Internacional Anual (AICE), con el tema central Zonas Francas: Motores de Seguridad y Cumplimiento, celebrado por la Organizaci\u00f3n Mundial de Zonas Francas (WFZO).<\/p>\n
Ruiz Chaper\u00f3n, tuvo dos participaciones, una en el panel de expertos sobre Medidas y Est\u00e1ndares, y otra como invitada especial para explicar qu\u00e9 est\u00e1 haciendo Panam\u00e1, en materia de cumplimiento (compliance), para evitar la comisi\u00f3n de delitos tales como: el contrabando, la defraudaci\u00f3n aduanera, el financiamiento del terrorismo o armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Enlist\u00f3 los factores de riesgos del sector, los cuales han sido identificados por el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) y detall\u00f3 las acciones que lleva adelante el Gobierno paname\u00f1o para mitigarlos.<\/p>\n
En ese contexto, revel\u00f3 que, se est\u00e1 trabajando en la elaboraci\u00f3n de un manual operativo para las transferencias internacionales de bienes de uso dual; la creaci\u00f3n de un manual de prevenci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos y de lesa humanidad en el marco del comercio internacional del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucci\u00f3n masiva, atendiendo a los par\u00e1metros m\u00ednimos que fij\u00f3 la Superintendencia de Sujetos obligados no Financieros; el establecimiento de un mecanismo de debida diligencia ampliada o reforzada para clientes provenientes de pa\u00edses de alto riesgo, personas pol\u00edticamente expuestas, clientes con alto volumen de manejo en efectivo, entre otros, sobre la base de las resoluciones emitidas por la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales.<\/p>\n
De igual forma, se eval\u00faa el desarrollo de medidas para actualizar y conservar informaci\u00f3n de debida diligencia; la utilizaci\u00f3n de herramientas tecnol\u00f3gicas para la prevenci\u00f3n de delitos; la verificaci\u00f3n en reconocidas listas internacionales; el impulso al fortalecimiento institucional y capacitaci\u00f3n continua del personal de la Direcci\u00f3n General de Zonas Francas y sus usuarios; mayores controles para transacciones en efectivo; la creaci\u00f3n en 2020 de la Fiscal\u00eda especializada en Delincuencia Organizada, y la entrega de certificaciones de Operador Econ\u00f3mico Autorizado por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas.<\/p>\n
\u201cComo Gobierno estamos trabajando de forma articulada e interinstitucional para minimizar y mitigar los riesgos de pr\u00e1cticas que interfieran con el comercio seguro y estamos afrontando el tema de forma firme y, sobre todo, responsable\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n
En el evento del World FZO AICE 2021, se presentar\u00e1n de manera virtual, hasta este jueves, 24 de junio; oradores de clase mundial y formuladores de pol\u00edticas de alto nivel, acad\u00e9micos, organizaciones multilaterales y l\u00edderes empresariales globales de m\u00e1s de 150 pa\u00edses, quienes se unieron a delegaciones de zonas francas internacionales para compartir las mejores pr\u00e1cticas y fomentar conciencia del papel y la contribuci\u00f3n al crecimiento econ\u00f3mico de las zonas francas.<\/p>\n
Los asistentes, tambi\u00e9n se benefician de una visi\u00f3n amplia de los problemas cr\u00edticos que afectan a las zonas francas. Tendr\u00e1n la oportunidad de establecer contactos con los principales tomadores de decisiones internacionales que tienen un impacto en los negocios, el comercio y la inversi\u00f3n, debido a que en este evento se abri\u00f3 un espacio para crear una red de contacto profesionales (networking) del cual pod\u00edan beneficiarse todos los participantes.<\/p>\n
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Fuente: MICI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"