La Comisi\u00f3n de Econom\u00eda y Finanzas aprob\u00f3 en primer debate el proyecto de Ley No. 624, que introduce adecuaciones a la legislaci\u00f3n en materia de transparencia fiscal internacional y de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
El ministro de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), H\u00e9ctor Alexander, durante la discusi\u00f3n manifest\u00f3 que el objetivo de las modificaciones es robustecer el marco normativo de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, asegurar el fiel cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales que permitan mejorar nuestras calificaciones ante el Foro Global de la OCDE e implementar elementos del Plan de acci\u00f3n de GAFI de manera exitosa y eficiente, como paso importante para salir de las listas discriminatorias.<\/p>\n
Panam\u00e1 tiene una calificaci\u00f3n de parcialmente cumplidor, ante el Foro Global en materia de intercambio de informaci\u00f3n tributaria a requerimiento, subray\u00f3 Alexander.<\/p>\n
El citado proyecto busca modificar la obligaci\u00f3n principal de la Ley 52 para garantizar que las personas jur\u00eddicas que realicen operaciones fuera del territorio nacional lleven sus registros contables y remitan, de manera anualizada a sus residentes, copia de los mismos. Tambi\u00e9n busca establecer un r\u00e9gimen sancionatorio disuasorio y proporcional a fin de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones principales de la Ley.<\/p>\n
El est\u00e1ndar internacional de la OCDE y las recomendaciones de GAFI claramente categorizan la identificaci\u00f3n del beneficiario final como un paso prioritario dentro de la debida diligencia de cualquier sujeto obligado y actualmente el marco normativo de la legislaci\u00f3n paname\u00f1a no contempla una definici\u00f3n clara del beneficiario final por parte de los sujetos obligados.<\/p>\n
El impacto positivo de la modificaci\u00f3n se basa en poder solicitar una reevaluaci\u00f3n por parte del Foro Global de la OCDE para ser calificados como Altamente Cumplidor en materia de intercambio de informaci\u00f3n tributaria a requerimiento. Adem\u00e1s, atiende diversos puntos del Plan de Acci\u00f3n del GAFI y fortalecer\u00e1 nuestro sistema de prevenci\u00f3n, lo que apoyar\u00e1 al pa\u00eds a ser excluido eventualmente de la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales, emitida por la Uni\u00f3n Europea y avances sustanciales para una eventual salida de la Lista Gris de GAFI y Lista de Blanqueo de la Uni\u00f3n Europea. Es importante para nuestro pa\u00eds, salir de las listas grises, no salir de ellas, tiene implicaciones no muy buenas para nuestro pa\u00eds, eso es claro y cada vez m\u00e1s evidente, porque afecta nuestro sistema financiero, las transacciones de bienes y servicios y el movimiento de las inversiones extranjeras directas. \u201cRecuerden que como un pa\u00eds peque\u00f1o dependemos mucho para nuestro crecimiento y desarrollo de nuestras relaciones internacionales\u201d, concluy\u00f3 Alexander.<\/p>\n
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Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"