El Gobierno de Panam\u00e1, representado por el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), particip\u00f3 en la \u00faltima sesi\u00f3n del Grupo de Revisi\u00f3n de la Cooperaci\u00f3n Internacional del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (ICRG, por sus siglas en ingl\u00e9s), para reiterar su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (BC\/FT\/FPADM).<\/p>\n
El ministro H\u00e9ctor Alexander, titular del MEF, asegur\u00f3 la voluntad de esta administraci\u00f3n, para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes del Plan de Acci\u00f3n trazado al pa\u00eds. En los \u00faltimos 12 meses se ha logrado efectividad en 7 de las 15 acciones comprometidas. Quedan por cumplir 8 acciones que requerir\u00e1n celeridad en su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
Entre otras actuaciones ya en marcha, Alexander mencion\u00f3 el Proyecto de Ley 624, una iniciativa del MEF, que ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y se espera sea promulgada como Ley de la Rep\u00fablica antes que concluya el a\u00f1o.<\/p>\n
Fortalecen el marco legal<\/strong><\/p>\n El Proyecto de Ley 624 incluye algunas de las recomendaciones del ICRG, para el fortalecimiento del marco legal de prevenci\u00f3n BC\/FT\/FPDAM establecidas en el Plan de Acci\u00f3n, como garantizar un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del pa\u00eds, adecuar el acceso apropiado a la informaci\u00f3n del beneficiario final de personas jur\u00eddicas, y la obligaci\u00f3n de monitoreo de las actividades de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n Adem\u00e1s, el pa\u00eds, ha avanzado respecto a la evaluaci\u00f3n de riesgo de personas jur\u00eddicas y la Superintendencia de Sujetos no Financieros ha adoptado un plan de supervisi\u00f3n basado en riesgos, que ya ha demostrado importantes mejoras en sectores de alto riesgo, incluidos los agentes residentes.<\/p>\n El ministro Alexander, a\u00f1adi\u00f3 que, como muestra del impulso que se est\u00e1 imprimiendo a la persecuci\u00f3n de los delitos financieros en Panam\u00e1, el incremento de las investigaciones paralelas en cooperaci\u00f3n con otras jurisdicciones, y las de alto riesgo, relacionadas con delitos precedentes del blanqueo de capitales, como la trata de personas, corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico de drogas y las remesas de dinero sin control adecuado, ya en manos del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Sobre las tareas pendientes, el ministro Alexander, apunt\u00f3 que las instituciones p\u00fablicas involucradas en la puesta en pr\u00e1ctica de las acciones del Plan de Acci\u00f3n y que deben demostrar efectividad son conscientes del avance sustantivo y efectivo que como pa\u00eds debemos demostrar en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n \u201cPara Panam\u00e1, es muy importante salir de estas listas, eso est\u00e1 claro y es cada vez m\u00e1s evidente\u201d, declar\u00f3 el ministro Alexander en su participaci\u00f3n en la sesi\u00f3n del primer debate del Proyecto de Ley 624, donde recalc\u00f3 la decisi\u00f3n gubernamental de adoptar las condiciones que refuercen la cultura de cumplimiento en el pa\u00eds.<\/p>\n En esta coyuntura, a\u00f1adi\u00f3, \u201cComo pa\u00eds peque\u00f1o, necesitamos las relaciones internacionales para asegurar nuestro crecimiento y desarrollo, sacando el mejor provecho de nuestro sector de servicios y estamos perdiendo competitividad frente a otras jurisdicciones que se han adaptado a los est\u00e1ndares internacionales\u201d.<\/p>\n \u201cEstamos en una cruzada para salir de las listas. Vamos a hacer el trabajo bien, porque no se trata solo de salir, sino de no volver a entrar en el grupo de pa\u00edses no cumplidores. Una d\u00e9bil transparencia fiscal pone en riesgo la reputaci\u00f3n del pa\u00eds\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n El ministro Alexander, inform\u00f3 al ICRG que la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), ha finalizado el an\u00e1lisis de riesgo del sector corporativo, con el apoyo del Banco Mundial; y con una nueva direcci\u00f3n, la Secretar\u00eda T\u00e9cnica del CNBC, impulsar\u00e1 una estrategia interinstitucional para fiscalizar y hacer cumplir la legislaci\u00f3n en materia financiera, reforzando los equipos t\u00e9cnicos, capacitando adecuadamente tanto al sector p\u00fablico como al privado y promoviendo las supervisiones necesarias para aplicar con efectividad las sanciones que cada falta requiera.<\/p>\n El Gobierno Nacional, reitera el compromiso t\u00e9cnico y pol\u00edtico al m\u00e1s alto nivel para superar los retos que afronta el pa\u00eds con la intenci\u00f3n principal de ser excluidos de manera definitiva de las listas de los organismos internacionales.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: MEF<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"