El presidente de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, Laurentino Cortizo Cohen, sancion\u00f3 el proyecto de ley 624, que incluye las recomendaciones del Grupo de Revisi\u00f3n de la Cooperaci\u00f3n Internacional del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (ICRG, por sus siglas en ingl\u00e9s), para el fortalecimiento del marco legal de prevenci\u00f3n y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (BC\/FT\/FPDAM).<\/p>\n
\u201cEste proyecto, es de alta importancia para el cumplimiento de los compromisos a nivel internacional con GAFI, la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE) y la Uni\u00f3n Europea\u201d, asever\u00f3 la secretaria t\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Isabel Vecchio Ar\u00f3fulo.<\/p>\n
Esta iniciativa, del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), avalada por el Consejo de Gabinete y aprobada por la Asamblea Nacional, junto con el Plan de Acci\u00f3n, garantizar\u00e1n un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del pa\u00eds, adecuar\u00e1 el acceso apropiado a la informaci\u00f3n del beneficiario final de personas jur\u00eddicas, fortalecer\u00e1\u00a0 la obligaci\u00f3n de monitoreo de las actividades de las personas jur\u00eddicas, y deroga la Ley 2 de 2011, entre otros aspectos. Estuvieron presentes en la firma de esta importante ley, el ministro de Econom\u00eda y Finanzas, H\u00e9ctor Alexander y la secretaria t\u00e9cnica de la CNBC, Isabel Vecchio Ar\u00f3fulo.<\/p>\n
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Fuente: MEF<\/p>\n
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