Isabel P\u00e9rez Henr\u00edquez, fue designada por el presidente de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, Laurentino Cortizo Cohen, nueva directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, que ejerc\u00eda el cargo desde agosto de 2019.<\/p>\n
P\u00e9rez Henr\u00edquez, cuenta con m\u00faltiples capacitaciones recibidas a nivel nacional e internacional en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y prevenci\u00f3n del financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Es Licenciada en Derecho y Ciencias Pol\u00edticas por Universidad de Panam\u00e1, donde tambi\u00e9n obtuvo un Posgrado en Mediaci\u00f3n.<\/p>\n
Ha completado estudios de Diplomado en \u201cControles de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, seg\u00fan el riesgo al que est\u00e1n sometidos los servicios y productos que ofrecen\u201d en el Instituto Bancario Internacional, Maestr\u00eda en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panam\u00e1, Maestr\u00eda en Docencia Superior de la ISAE Universidad.<\/p>\n
En su hoja de vida, figura una amplia experiencia profesional con m\u00e1s de 10 a\u00f1os en el sector privado financiero, en el \u00e1rea de cumplimiento, normativas regulatorias y legal.<\/p>\n
Tambi\u00e9n en las Fiscal\u00edas Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y direcci\u00f3n de investigaci\u00f3n judicial.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha desempe\u00f1ado en investigaciones especializadas en delito de blanqueo de capitales en el Ministerio P\u00fablico, Fiscal Delegada de Drogas, en la provincia de Cocl\u00e9 y Veraguas y Secretaria General de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1.<\/p>\n
La UAF, es el centro nacional para la recopilaci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, as\u00ed como para la comunicaci\u00f3n de los resultados de ese an\u00e1lisis a las autoridades de investigaci\u00f3n represi\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n
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Fuente: Presidencia de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"