Con miras a fortalecer la transparencia y mostrar los progresos tangibles con relaci\u00f3n al cumplimiento del plan de acci\u00f3n, que tiene como objetivo la exclusi\u00f3n de Panam\u00e1 de las listas internacionales, se present\u00f3 la operatividad del Sistema Privado y \u00danico de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas.<\/p>\n
La conferencia: \u201cTransparencia y Beneficiario Final, estuvo a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC), del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), en conjunto con la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF).<\/p>\n
Los retos en la implementaci\u00f3n del Registro de Beneficiario Final, la importancia respecto a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), la debida diligencia del cliente y la relaci\u00f3n entre el GAFI y la\u00a0Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos<\/em>\u00a0(OCDE),<\/em>\u00a0fueron algunos de los temas expuestos por representantes del Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)\u00a0y EU AML\/CFT Global Facility.<\/p>\n El ministro de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), H\u00e9ctor Alexander, al inaugurar el\u00a0evento, expres\u00f3 que, Panam\u00e1, en los \u00faltimos a\u00f1os, ha desarrollado estrategias que buscan promover, proteger y defender nuestra econom\u00eda de servicio de aquellos desaf\u00edos que enfrenta, como parte de un mundo globalizado y cambiante.<\/p>\n El Gobierno Nacional, est\u00e1 comprometido desde el m\u00e1s alto nivel, y en coordinaci\u00f3n con las autoridades competentes y el sector privado, ha fortalecido la comunicaci\u00f3n con organismos internacionales mediante un di\u00e1logo constante, sincero y de respeto mutuo, subray\u00f3 Alexander.<\/p>\n Puntualiz\u00f3 que, el desarrollo del Sistema Privado y \u00danico de Registro de Beneficiario Finales de Personas Jur\u00eddicas, es una muestra tangible del compromiso que tiene Panam\u00e1, en hacer las cosas bien, no solo para robustecer nuestro sistema de prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales, sino que tambi\u00e9n permite reforzar las relaciones bilaterales y avanzar en el cumplimiento de est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n Por su parte, la superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo, manifest\u00f3\u00a0que \u201cel lanzamiento del Registro de Beneficiarios Finales, marca un hito en la historia de nuestra Superintendencia, y como pa\u00eds\u00a0muestra una vez m\u00e1s el nivel de compromiso que tenemos, y las acciones que realizamos\u00a0para ser un pa\u00eds competitivo. La plataforma como herramienta tecnol\u00f3gica, esta custodiada por la SSNF, quien garantizar\u00e1 la confidencialidad\u00a0de la informaci\u00f3n, as\u00ed como su manejo seguro, confiable y eficiente\u201d.<\/p>\n De igual forma, la secretaria t\u00e9cnica de la CNBC, Isabel Vecchio Ar\u00f3fulo, expres\u00f3 que \u201cel reto m\u00e1s importante que tenemos en cuanto al tema que hoy nos ata\u00f1e, es ser capaces de demostrar la efectividad de nuestro sistema contra el blanqueo de capitales, lo que incluye una adecuada identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de beneficiarios finales, y tener controles apropiados espec\u00edficamente a los concerniente al conocimiento de los riesgos, no solo de los clientes, sino del sector corporativo de forma que se apliquen los mitigantes correspondientes\u201d.<\/p>\n El Gobierno Nacional, efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n interna para asegurar la priorizaci\u00f3n de los esfuerzos, y hoy podemos orgullosamente compartirles el Sistema Privado y \u00danico de Beneficiarios Finales de Panam\u00e1, concluy\u00f3 Vecchio.<\/p>\n El proceso de Registro de Beneficiarios Finales se har\u00e1 por fases y mediante invitaci\u00f3n a los agentes residentes, los cuales ser\u00e1n acompa\u00f1ados por la SSNF y la Autoridad de Innovaci\u00f3n Gubernamental (AIG) con capacitaciones, para que la carga de la informaci\u00f3n se haga de manera exitosa.<\/p>\n Los abogados, y firmas de abogados, que prestan el servicio de agente residente en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, deber\u00e1n ingresar los datos solicitados por el Sistema \u00danico referente a los Beneficiarios Finales, as\u00ed como sus datos como agentes residentes.<\/p>\n La plataforma fue dise\u00f1ada por la AIG, en colaboraci\u00f3n con EU AML\/CFT Global Facility y la Embajada Brit\u00e1nica. El uso de esta plataforma virtual creada por mandato de la Ley y reglamentada por Decretos Ejecutivos, es de obligatorio cumplimiento para todos los agentes residentes del pa\u00eds.<\/p>\n Participaron de la actividad, abogados de las 40 firmas que tienen una representatividad importante del sector corporativo del pa\u00eds, abogados (persona natural), Colegio Nacional de Abogados, representantes de la Oficina del BM en Panam\u00e1, as\u00ed como miembros de la CNBC, AIG, Direcci\u00f3n General de Ingresos, Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, SSNF, Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1, Superintendencia de Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Instituto Paname\u00f1o Aut\u00f3nomo Cooperativo (IPACOOP), la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), entre otros.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: MEF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"