La Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont (EG) de Unidades de Inteligencia Financiara e INTERPOL terminaron recientemente por lo alto, su Operaci\u00f3n conjunta contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML-CTF) denominada \u201cTENTACLE-Latin America\u201d, con decomisos valorados en cerca de 3 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Estos operativos, que se desarrollaron en diversos pa\u00edses, tuvieron su g\u00e9nesis el 1 de marzo y dieron como resultado la detecci\u00f3n de m\u00e1s de B\/. 1.3 millones en moneda de contrabando y m\u00e1s de B\/.700.000 en oro, diamantes y otras piedras preciosas de contrabando.<\/p>\n
La Autoridad Nacional de Aduanas de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, particip\u00f3 en este operativo con tres incautaciones de dinero por un total de B\/.60,552.00, como parte del control y revisi\u00f3n, en el punto de control del Aeropuerto Internacional de Tocumen, poni\u00e9ndose a \u00f3rdenes del Ministerio P\u00fablico para continuar con las investigaciones correspondientes.<\/p>\n
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep\u00fablica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Italia, Espa\u00f1a y Panam\u00e1 formaron parte del proyecto Tentacle, que ha brindado capacitaci\u00f3n contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo a m\u00e1s de 400 investigadores en la l\u00ednea de frente desde su puesta en pr\u00e1ctica en 2019.<\/p>\n
As\u00ed la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (OMA), contribuye a la cooperaci\u00f3n y el desarrollo un comercio leg\u00edtimo para asegurar la recaudaci\u00f3n justa de los ingresos.<\/p>\n
<\/p>\n
Fuente: ANA<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"