{"id":83633,"date":"2022-06-20T14:29:19","date_gmt":"2022-06-20T14:29:19","guid":{"rendered":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/?p=83633"},"modified":"2022-06-20T14:29:19","modified_gmt":"2022-06-20T14:29:19","slug":"alza-de-calificaciones-acerca-a-panama-a-su-salida-de-la-lista-gris-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/alza-de-calificaciones-acerca-a-panama-a-su-salida-de-la-lista-gris-del-gafi\/","title":{"rendered":"Alza de calificaciones acerca a Panam\u00e1 a su salida de la Lista Gris del GAFI"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El pa\u00eds avanz\u00f3 en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acci\u00f3n del GAFI.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>En junio de 2019, Panam\u00e1 fue incluido en la lista gris del GAFI y la administraci\u00f3n del presidente Cortizo Cohen, asumi\u00f3 al m\u00e1s alto nivel el compromiso para cumplir con el plan de acci\u00f3n establecido por el organismo multilateral.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Panam\u00e1 logra avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019.<\/p>\n<p>El organismo multilateral reconoci\u00f3, tras culminar su Plenaria en la ma\u00f1ana del viernes 17 de junio hora de Panam\u00e1 (tarde en Berl\u00edn, Alemania), que el pa\u00eds, ha tomado medidas para mejorar su r\u00e9gimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>Panam\u00e1, logr\u00f3 importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros. Igualmente, se resalt\u00f3 el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en \u00e1reas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautaci\u00f3n y el decomiso del producto del delito.<\/p>\n<p>En abril de 2022, un equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), sustent\u00f3 los avances de Panam\u00e1 ante el Grupo Conjunto de las Am\u00e9ricas de GAFI, consiguiendo un avance de tres calificaciones. Esto se suma a las ocho acciones, completando un total de 11 acciones largamente cumplidas a marzo de 2022.<\/p>\n<p>Entre los avances sustentados por Panam\u00e1 en abril pasado, destacan el aumento en las investigaciones por blanqueo de capitales, que de 20 pasaron a 89; los organismos de supervisi\u00f3n impusieron 35 sanciones y adicional se iniciaron 15 procesos.<\/p>\n<p>La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), ha programado 45 supervisiones de seguimiento para 2022. En el primer trimestre, la SSNF llev\u00f3 a cabo 12 supervisiones de seguimiento en sectores de alto riesgo, incluyendo abogados (7), zona franca (4) y casinos (1). Todas dieron resultados positivos en t\u00e9rminos de cumplimiento.<\/p>\n<p>La SSNF present\u00f3 el borrador del Acuerdo de Abogados, como parte de la estrategia de mitigaci\u00f3n de riesgos, producto de la Evaluaci\u00f3n Sectorial de Riesgo de Personas Jur\u00eddicas y Fideicomisos.<\/p>\n<p>Igualmente, se han iniciado seis investigaciones por blanqueo de capitales, con delito precedente de defraudaci\u00f3n fiscal en distintas jurisdicciones, generando m\u00e1s de 1.5 millones de balboas en efectivo o bienes incautados, dos alertas rojas internacionales, dos imputaciones, 14 solicitudes de asistencia legal mutua y 13 solicitudes de intercambio de informaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la red de recuperaci\u00f3n de activos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<\/p>\n<p>Panam\u00e1, ha presentado de forma continua, avances significativos y tangibles que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de an\u00e1lisis de riesgos, implementaci\u00f3n de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos.<\/p>\n<p>Desde que el presidente Laurentino Cortizo Cohen, asumi\u00f3 su mandato, ha reiterado su compromiso para cumplir el plan de acci\u00f3n del pa\u00eds en su totalidad y ser excluidos de la lista. El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas, asumi\u00f3 la coordinaci\u00f3n de todas las instituciones a nivel nacional para la adecuada ejecuci\u00f3n del Plan de Acci\u00f3n y conjuntamente con el trabajo interinstitucional del Gobierno Nacional, se encuentra comprometido con el fortalecimiento de los sistemas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fuente: Presidencia de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 El pa\u00eds avanz\u00f3 en 11 de las 15 acciones <a href=\"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/alza-de-calificaciones-acerca-a-panama-a-su-salida-de-la-lista-gris-del-gafi\/\"> [&#8230;]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":80056,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-83633","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83633"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83633\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83634,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83633\/revisions\/83634"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/80056"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83633"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sertv.gob.pa\/nacionalfm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}