La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, reiteró ante miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que el Gobierno continuará “impulsando políticas encaminadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y a impedir que nuestra economía sea utilizada por organizaciones criminales, blindándola con medidas legales y acciones concretas”.
Adicionó que tanto los gremios empresariales como los profesionales se sumarán a estos esfuerzos y que Panamá sigue avanzando en materia de transparencia y cooperando con otros países y organizaciones internacionales para luchar contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de las armas de destrucción masiva y la evasión de impuestos.
En esta jornada de capacitación, que se ha ejecutado ante diferentes entidades, organismos especializados y agrupaciones profesionales, concernió a la Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Carlamara Sánchez, exponer las funciones de supervisión y regulación que lleva adelante su equipo, los procedimientos y nuevas disposiciones que se están aplicando, como el cumplimiento de la debida diligencia del cliente y el conocimiento del beneficiario final, sujetos de supervisión, actualización de registros y resguardos, personas expuestas políticamente, evaluación independiente, diseño de controles, sanciones y políticas de conocimiento del empleado, entre otros temas.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García, sustentó que “la prevención de actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, es sumamente importante, especialmente en el ambiente que vivimos actualmente”.
Conjuntamente, señaló que este tipo de capacitaciones es importante para facilitar el cumplimiento del sistema de prevención que se puso en marcha.
Cabe enfatizar, que estas jornadas de capacitación que se cumplen con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero, continuarán con otros sectores.