El Gobierno de la República de Panamá adelanta esfuerzos para combatir de manera efectiva el blanqueo de capitales, al adoptar medidas y procesos de sanción contra las personas que utilicen el sistema financiero de manera ilícita, afirmó el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
Al finalizar el acto de presentación del informe Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales , Alemán destacó, que una de estas medidas es hacer pública las multas impuestas por las superintendencias a bancos de la localidad, las cuales favorecen la transparencia dentro del sistema financiero.
“Este es un esfuerzo importante, pero debe continuar, ya que la prevención del blanqueo de capitales es un esfuerzo diario y hay que estar constantemente actualizando esas medidas que se toman”, precisó.
Sustentó, que este es un compromiso de Estado, que implica desarrollar importantes reformas legales e institucionales para blindar el sistema financiero contra el blanqueo de capitales, al igual que combatir el financiamiento del crimen organizado y el terrorismo.
El Gobierno de la República -indicó Alemán- es consciente de la necesidad y responsabilidad que se tiene de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país para evitar sean utilizados para actividades ilícitas.
“ Por ello, estamos adoptando medidas para que Panamá no vuelva a caer en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), para lo cual existe una coordinación interinstitucional que permita que el país se mantenga como una de las naciones al día con las nuevas tendencias internacionales”, precisó Alemán.
Destacó, que los compromisos asumidos para cerrar la puerta al blanqueo de capitales en el sistema son muestra de la transparencia con la que el Gobierno de la República aborda estos temas, que son de alta importancia para el Estado y la imagen del país.
Durante esta presentación también participaron como expositores la viceministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; Humberto Brid, director de la Unidad de Análisis Financiero; Gustavo Villa, de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la consultora internacional Andrea González.