La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presidió  una reunión interinstitucional  a fin de continuar la coordinación y preparación del país de cara a la Cuarta Ronda de Evaluación de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la cual se llevará a cabo en mayo.

“Este es un año clave para Panamá. Tenemos el gran reto de demostrar la efectividad de los compromisos y mecanismos adoptados en materia de transparencia y cooperación fiscal”, anotó la Canciller.

En esta ronda de evaluación, los expertos comprobarán si Panamá, cumple con el marco legal y estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; así como la efectividad en la aplicación e implementación de las leyes.

De Saint Malo de Alvarado, reiteró el gran esfuerzo del país, retomado desde 2014, para actualizar y fortalecer la plataforma de servicios financieros e internacionales, que ha permitido contar hoy día con una hoja de ruta clara, de ajuste progresivo y rápido a los estándares internacionales. Del mismo modo, subrayó, que el trabajo coordinado entre instituciones y con el sector privado, es lo que ha permitido alcanzar los consensos necesarios para proteger los intereses de la nación panameña y fortalecer los sistemas de supervisión y control  para cumplir  con los estándares internacionales.  En este sentido, hizo un llamado a mantener y redoblar esfuerzos que permita, con esta evaluación, seguir demostrando a la comunidad global el compromiso del país.

La evaluación de GAFILAT (integrado por 16 países) a Panamá, empezó en octubre de 2016, con la visita de miembros de la Secretaria Técnica y la entrega  de las pautas, cuestionarios de riesgo, cumplimiento Técnico y Efectividad. Y continuará con una visita in situ entre el 15 y 26 de

mayo próximo, con entrevistas de los  Evaluadores con las distintas  instituciones  y entidades privadas.