Este viernes, 29 de septiembre de 2017, se vence el plazo para la presentación del Formulario de Evaluación Extra Situ que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.

El Formulario de Evaluación Extra Situ, permite la obtención de información relevante para el Estado referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, advirtió, Carlamara Sánchez, Intendente.

Los sujetos obligados no financieros corresponden a las empresas de la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas.

La obligación de remitir el Formulario de Evaluación Extra Situ corresponde tanto a la persona natural como a la jurídica, y está disponible a través del enlace:  http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/IntendenciaSujetosNoFinancieros/Paginas/EvaluacionExtraSitu.aspx?selectedClass=menuItem-17

 “Instamos a aquellos sujetos obligados no financieros que aún no han presentado el referido formulario, a remitir los datos solicitados dentro del período establecido” reveló la Intendente, Sánchez.

Añadió, que el envío tardío del Formulario de Evaluación Extra Situ o el señalamiento de información falsa implica la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias que van desde 5 mil balboas a 1 millón de balboas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

El Formulario Extra Situ debe ser remitido electrónicamente a la Intendencia del MEF, a través del correo electrónico  int-extrasitu@mef.gob.pa