Este lunes, 16 de octubre, vence el plazo para la presentación del formulario de Evaluación Extra Situ, que deben presentar los Sujetos Obligados No Financieros al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Dicho formulario, contiene información para la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y debe ser remitido a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF. 

Los Sujetos Obligados No Financieros, lo conforman las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, y demás Zonas Francas, Casinos y Juegos de Suerte y Azar, Empresas Promotoras, Constructoras, Corredores de Bienes Raíces, empresas de Transporte de Valores, Casas de empeño, Empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras, Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, los abogados y contadores cuando realicen alguna de las actividades establecidas en el artículo 24 de la Ley 23 de 2015. 

Cabe resaltar, que el formulario de Evaluación Extra Situ, debe ser remitido a la Intendencia del MEF, en forma digital a través del correo electrónico:  int-extrasitu@mef.gob.pa  

Es importante mencionar, que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, está facultada para imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00) por el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 

Para más información acceda a:  http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/IntendenciaSujetosNoFinancieros/Paginas/mision-y-vision.aspx