La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas , dio a conocer, que inició 14 procesos sancionatorios por presuntas violaciones a la Ley 23 de 27 de abril de 2015, su reglamentación y demás normativa vigente. 

Así lo reveló, Patricia Quintero, Subdirectora de la Intendencia, quien agregó también, que desde el año 2015 a la fecha, se han realizado 92 supervisiones y se han capacitado más de 12 mil personas que están en alerta ante cualquier actividad que implique el incumplimiento de las disposiciones legales antes descritas. 

De igual manera, la funcionaria señaló, que la Intendencia continúa con su rol de divulgación aprovechando los espacios privados que brindan las asociaciones y organizaciones, a fin de reforzar las obligaciones legales que debe cumplir el sujeto obligado no financiero con la promulgación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015. 

Enfatizó, que Panamá, enfrentará este 15 de mayo, la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, a cargo de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), tarea para la cual se ha preparado arduamente. 

Cabe subrayar, que La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros , tiene la responsabilidad de regular y supervisar a sujetos obligados no financieros, tales como: los grupos que componen el sector inmobiliario y construcción, zonas francas y comercio exterior, casinos, juegos de azar, sector financieros no bancarios, entidades estatales y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.