El Director General de Ingresos, Publio Cortés reiteró, recientemente, a las entidades financieras, la importancia de registrarse y efectuar los reportes para la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA). Las instituciones deberán registrarse en:  https://dgi-aeoi.mef.gob.pa/publicform/publicform.aspx  y realizar los reportes en el portal:  https://dgi-aeoi.mef.gob.pa/ .

De igual modo, Cortés, recordó que, en virtud de la Ley 47 de 2016, que aprueba el Acuerdo Intergubernamental (IGA, por sus siglas en inglés) entre Panamá y Estados Unidos para FATCA y demás normas aplicables, las instituciones financieras están obligadas a realizar su registro y reporte ante la Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI). 

Es importante recordar, que la DGI, funge como autoridad competente en la materia y como intermediario que remitirá esta información ante el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). El Director de Ingresos recordó a las instituciones financieras que el incumplimiento de dichas obligaciones deriva en sanciones.

El acuerdo bilateral, constituye un instrumento legal para el intercambio automático de información financiera entre ambos países. 

Instituciones financieras, ya se han registrado y realizado el proceso de reporte de forma eficiente. No obstante, menos de un 10% de las entidades registradas ante e IRS se han registrado ante la DGI. 

Para ésta reunión participaron representantes de la Cámara de Emisores de Valores, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociación de Fiduciarias de Panamá y la Cámara Panameña del Mercado de Capitales.

Cabe subrayar, que la DGI atiende consultas respecto a la utilización del portal, a través del correo electrónico dgi.aeoi.consultas@mef.gob.pa