Como parte del proceso de evaluación en base a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), finalizó el viernes, 26 de mayo, del presente año, si visita in situ a Panamá.

Durante el proceso, los representantes de GAFILAT, llevaron a cabo una serie de evaluaciones de los adelantos del país en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante la reunión de cierre con las autoridades, los miembros de GAFILAT, reconocieron el alto compromiso del país para afrontar los riesgos del lavado de activos y  el financiamiento del terrorismo.

De igual modo, destacaron el conocimiento de los riesgos de los diferentes sectores,  los  avances en materia de legislación, en el sistema jurídico,  la colaboración interinstitucional, el intercambio de información entre las autoridades panameñas e internacionales, entre otros aspectos.

Entre sus hallazgos preliminares, los evaluadores señalaron la necesidad de profundizar y fortalecer  algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio a los estándares vigentes que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores.

“Nuestro objetivo es terminar con un juicio profesional justo, apegado a la metodología GAFI, o sea que el informe refleje la realidad en forma objetiva”,  indicó,  Daniel Espinosa, miembro del equipo evaluador.

Por su parte, la Ministra Encargada de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla,  hizo referencia al compromiso demostrado por Panamá en la cuarta ronda de evaluación mutua y al arduo trabajo interinstitucional.

Cabe señalar, que durante su visita de dos semanas, el equipo evaluador de GAFILAT, se reunió con más de 160 representantes del sector público y privado, de sujetos obligados no financieros y financieros de diversos sectores de la economía, entes de justicia, investigación y policial, entre otros.

Conjuntamente, se efectuaron visitas a la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de Análisis Financiero.

En unos 45 días aproximadamente, Panamá, recibirá el primer borrador del informe, entonces, podrá hacer comentarios y proporcionar información adicional. El informe final se presentará en diciembre durante la plenaria del GAFILAT.

La cuarta ronda de evaluación  mutua, se fundamenta en la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.