Dos exfuncionarios del IFARHU fueron aprehendidos en Tocumen por su presunta vinculación con un esquema de blanqueo de capitales relacionado con el manejo irregular de fondos de la institución en Panamá Este.
La Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial, desarrolló la Operación Nova, luego de establecer que los investigados habrían convertido, estratificado e incorporado al sistema financiero dinero que presuntamente provenía de un caso de peculado.
La investigación se relaciona con un perjuicio económico de B/.145,265.80 detectado en la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este.
Según las pesquisas, los exfuncionarios presuntamente se apoderaron de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la institución. Parte de los cheques habría sido endosada a nombre de comerciantes de la localidad para posteriormente hacerlos efectivos.
El caso se originó en una denuncia presentada por el IFARHU en junio de 2022. Posteriormente, una auditoría de la Contraloría General de la República, fechada en diciembre de 2025, sustentó la existencia de la lesión económica.
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Los dos exfuncionarios ya habían sido imputados por el presunto delito de peculado, considerado el delito precedente de la investigación por blanqueo de capitales.
Las diligencias de la Operación Nova fueron autorizadas previamente por un juez de garantías y permitieron ubicar indicios que ahora forman parte de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción continúa con las pesquisas para determinar el destino de los fondos y la posible participación de otras personas en el manejo irregular de los recursos públicos.
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