La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de jurisdicciones con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, fue rechazada por la Asociación Bancaria de Panamá.

La Asociación además desconoce la metodología o criterios objetivos que han llevado a la Comisión Europea a incluir a Panamá en esta lista y se hace eco de lo expresado por el gobierno nacional, en el sentido de no haber tenido la oportunidad de defender su posición antes de ser incluida en dicha lista.