Panamá permanece fuera de la lista de países que tienen deficiencias estratégicas en el cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, que fue actualizada este 22 de febrero, luego de la plenaria celebrada en la ciudad de Paris.
El país se sometió a una evaluación en los últimos meses que requirió una serie de medidas, siendo la principal la creación de una ley que tipifica como delito la evasión fiscal, la cual fue aprobada en la Asamblea de Diputados.
